晶合集成:晶合集成关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-005
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于向全资子公司增资并引入外部投资者的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次交易概述
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）于 2024 年9 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资并引入外部投资者的议案》。为增强合肥皖芯集成电路有限公司（以下简称“皖芯集成”）在集成电路项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合竞争力，优化资本结构，公司同意放弃部分优先认购权，并引入外部投资者共同对全资子公司皖芯集成进行增资。各增资方以货币方式合计增资 955,000 万元。其中，晶合集成出资 415,000万元认缴注册资本 414,502.5969 万元，农银投资等外部投资者合计出资 540,000 万元
认缴注册资本 539,352.7767 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于向全资子公司增资并引入外部投资者的公告》（公告编号：2024-056）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司及皖芯集成已与十五家外部投资者就本次交易分别签署了《合肥皖芯集成电路有限公司之增资协议》，协议条款保持一致，且皖芯集成已收到各增资方支付的全部增资款 955,000 万元。本次增资完成后，皖芯集成注册资本将由 5,000.0100 万元增加至 958,855.3836 万元。公司持有皖芯集成的股权比例变更为 43.7504%，仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次交易前后，皖芯集成股权结构变化情况预计如下，具体以工商变更登记为准：

序 本次交易前 本次交易后
号 股东名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 合肥晶合集成电路股份有限 5,000.0100 100 419,502.6069 43.7504
公司
工融金投（北京）新兴产业股
2 权投资基金合伙企业（有限 - - 99,880.1438 10.4166
合伙）
3 建信金融资产投资有限公司 - - 99,880.1438 10.4166
4 农银金融资产投资有限公司 - - 99,880.1438 10.4166
5 中银金融资产投资有限公司 - - 59,928.0863 6.2500
6 交银金融资产投资有限公司 - - 58,729.5246 6.1250
7 中国中信金融资产管理股份 - - 49,141.0308 5.1250
有限公司
8 杭州光曜致新同鸿企业管理 - - 19,976.0288 2.0833
咨询合伙企业（有限合伙）
9 安徽交控招商信息新基建私 - - 9,988.0144 1.0417
募基金合伙企业（有限合伙）
10 安徽交控招商产业投资基金 - - 9,988.0144 1.0417
（有限合伙）
11 安徽徽元中小企业发展基金 - - 9,988.0144 1.0417
合伙企业（有限合伙）
12 安徽铁基皖芯企业管理中心 - - 9,988.0144 1.0417
（有限合伙）
13 安徽徽元新站股权投资合伙 - - 3,995.2057 0.4167
企业（有限合伙）
14 安徽交控交汇新基建股权投 - - 2,996.4043 0.3125
资基金合伙企业（有限合伙）
15 安徽国元产业转型升级投资 - - 2,996.4043 0.3125
基金合伙企业（有限合伙）
16 安徽国元种子二期创业投资 - - 1,997.6029 0.2083
基金有限公司
合计 5,000.0100 100 958,855.3836 100
注：上表数据因计算四舍五入，可能存在尾差。
三、协议主体的基本情况
（一）工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91110102MABYMLQ43X
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2022 年 9 月 22 日

出资额 1,000,000 万元人民币
执行事务合伙人 工银资本管理有限公司
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 513A
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围 经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合伙人及出资情况 1.工银金融资产投资有限公司持有 99.99%的出资额
2.工银资本管理有限公司(GP)持有 0.01%的出资额
是否为失信执行人 否
截至公告披露日，公司与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）建信金融资产投资有限公司
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2017 年 7 月 26 日
注册资本 2,700,000 万元人民币
法定代表人 谢瑞平
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
股东情况 中国建设银行股份有限公司持股 100%
是否为失信执行人 否
截至公告披露日，公司与建信金融资产投资有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）农银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2017 年 8 月 1 日
注册资本 2,000,000 万元人民币
法定代表人 许多

注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 1-118 幢 7 层 701、702、703、8
层、9 层、10 层北侧,1-141 幢 23 层
（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股
权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、
转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将
股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合
格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；
（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业
借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要
经营范围 的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国
债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金
募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业
务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
股东情