高能环境:高能环境第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-002
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二
十七次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日
前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。
公司监事会根据《公司章程》等相关规定，参照公司所处行业及地区薪酬水 平，结合公司实际情况，拟定 2025 年公司监事薪酬方案为：
1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，其津贴依据公 司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，不在公司领取监事津贴；
3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专 门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及监事薪酬事宜，全体监 事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会 审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2024年12月31日