高新发展:成都高新发展股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-63
成都高新发展股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以
书面、邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免召开第九届监事会
第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省
成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。经全
体监事推荐，本次会议由监事漆佳红主持。会议召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。
会议选举漆佳红女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事 会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关 规定执行）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

漆佳红女士简历详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于第九届董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-65）。
三、备查文件
成都高新发展股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日