中航光电:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-058号
中航光电科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董事会第十五次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》的表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》。
该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过并获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及认真审阅资料，认为2025年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。本次2025年度公司日常关联交易预计本着公开、公平、公正的原则，交易价格以市场为依据，交易价格公允、合理，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。2024年度向关联人采购、向航空工业下属单位提供劳务实际发生情况与预计存在一定
偏差主要为客户需求及项目进展情况影响，公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，上述差异不会对公司日常经营产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》披露在2024年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司治理基本制度的议案》。同意公司结合工作需要和实际情况，修订《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》《中航光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第六次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的办法及制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》披露
在 2024 年 12 月 31 日 的 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
附件：
《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司
股份管理办法》修订明细
序 修订前 修订后 修订
号 说明
第一条 为加强对中航光电科技股
第一条 为加强对中航光电科技股份 份有限公司（以下简称公司或本公
有限公司（以下简称公司或本公司） 司）董事、监事和高级管理人员持
董事、监事和高级管理人员持有及买 有及买卖本公司股票的管理工作，
卖本公司股票的管理工作，根据《中 根据《中华人民共和国公司法》（以
华人民共和国公司法》（以下简称《公 下简称《公司法》）、《中华人民
司法》）、《中华人民共和国证券法》 共和国证券法》（以下简称《证券
（以下简称《证券法》）、《上市公 法》）、《上市公司董事、监事和
司董事、监事和高级管理人员所持本 高级管理人员所持本公司股份及
公司股份及其变动管理规则》、《上 其变动管理规则》、《上市公司股
1 市公司股东、董监高减持股份的若干 东、董监高减持股份的若干规定》、 修订
规定》、《深圳证券交易所股票上市 《深圳证券交易所股票上市规
规则》、《深圳证券交易所上市公司 则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公 自律监管指引第1号——主板上市
司规范运作》、《深圳证券交易所上 公司规范运作》、《深圳证券交易
市公司自律监管指引第 10 号——股 所上市公司自律监管指引第 10 号
份变动管理》、《深圳证券交易所上 ——股份变动管理》、《深圳证券
市公司股东及董事、监事、高级管理 交易所上市公司自律监管指引第
人员减持股份实施细则》及有关规定， 18 号——股东及董事、监事、高
结合公司实际情况，制定本管理办法。 级管理人员减持股份》及有关规
定，结合公司实际情况，制定本管
理办法。
第三条 公司董事、监事和高级管理人 第三条 公司董事、监事和高级管
2 员不得从事以本公司股票为标的证券 理人员不得融券卖出本公司股份， 修订
的融资融券交易。 不得开展以本公司股份为合约标
的物的衍生品交易。
第四条 公司董事会秘书负责管理
第四条 公司董事会秘书负责管理本 本公司董事、监事、高级管理人员
公司董事、监事、高级管理人员及本 及本办法第二十二条规定的自然
办法第二十三条规定的自然人、法人 人、法人或者其他组织的身份及所
3 或者其他组织的身份及所持公司股份 持公司股份的数据，统一为以上人 修订
的数据和信息，统一为以上人员办理 员办理个人信息的网上申报，每季
个人信息的网上申报，并定期检查其 度检查其买卖本公司股票的披露
买卖本公司股票的披露情况。 情况。发现违法违规的，应当及时
向中国证监会、深圳证券交易所
（以下简称深交所）报告。

第五条 公司董事、监事和高级管理人
员应当在下列时间内委托公司向深圳 第五条 公司董事、监事和高级管
证券交易所（以下简称深交所）和中 理人员应当在下列时间内委托公
国证券登记结算有限责任公司深圳 司向深交所申报其个人及其亲属
分公司（以下简称登记结算公司）申 （包括配偶、父母、子女、兄弟姐
报其个人及其亲属（包括配偶、父母、 妹等）的身份信息（包括但不限于
4 子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包 姓名、担任职务、身份证件号码、 修订
括但不限于姓名、担任职务、身份证 证券账户、离任职时间等）：
件号码、证券账户、离任职时间等）： ……
…… 以上申报信息视为相关人员向深
以上申报信息视为相关人员向深交所 交所提交的将其所持本公司股份
和登记结算公司提交的将其所持本公 按相关规定予以管理的申请。
司股份按相关规定予以管理的申请。
第六条 公司董事、监事、高级管
第六条 公司董事、监事、高级管理人 理人员在委托公司申报个人信息
员在委托公司申报个人信息后，登记 后，中国证券登记结算有限责任公
5 结算公司根据其申报数据资料，对其 司深圳分公司（以下简称登记结算 修订
身份证件号码项下开立的证券账户中 公司）根据其申报数据资料，对其
已登记的本公司股份予以锁定。 身份证件号码项下开立的证券账
户中已登记的本公司股份予以锁
定。
第八条 公司董事、监事和高级管理
人员离任后三年内，再次被提名为董
6 事、监事和高级管理人员候选人的， — 删除
公司应当将聘任理由以及相关人员
离任后买卖公司股票的情况予以披
露。
第九条 公司董事、监事和高级管理人 第八条 存在下列情形之一的，公
员所持本公司股份在下列情形下不得 司董事、监事和高级管理人员所持
转让： 本公司股份不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起 1 年 （一）公司股票上市交易之日起 1
内； 年内；
（二）董事、监事和高级管理人员实 （二）董事、监事和高级管理人员
际离任之日起 6 个月内； 实际离任之日起 6 个月内；
7 （三）董事、监事和高级管理人员承 （三）董事、监事和高级管理人员 修订
诺一定期限内不转让所持本公司股票 承诺一定期限内不转让所持本公
并在该期限内； 司股票并在该期限内；
（四）董事、监事和高级管理人员因 （四）公司因涉嫌证券期货违法犯
涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证 罪，被中国证券监督管理委员会
券监督管理委员会（以下简称中国证 （以下简称中国证监会）立案调查
监会）立案调查或者被司法机关立案 或者被司法机关立案侦查，或者被
侦查期间，以及在行政处罚决定、刑 行政处罚、判处刑罚未满 6 个月
事判决作出之后未满 6 个月的； 的；

（五）董事、监事和高级管理人员因 （五）董事、监事和高级管理人员
违反深交所规则，被深交所公开谴责 因涉嫌与上市公司有关的证券期
未满 3 个月的；