盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-57
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临
时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年
12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。
3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025
年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告（2024-59）》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》。
1.公司注册资本增加人民币 913,758,995 元，由原注册资本人民币4,285,724,351 元变更为人民币 5,199,483,346 元；
2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订：
（1）原第六条，由“公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。”修改为“公司注册资本为人民币 5,199,483,346 元。”
（2）原第二十条，由“公司股份总数为 4,285,724,351 股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 5,199,483,346 股，全部为人民币普通股。”
（3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不变。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-60）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日