东风股份:东风汽车股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--056
东风汽车股份有限公司
关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会
议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 28 日召
开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》。
公司为进一步提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的
织和行为，坚持和加强党的全面 组织和行为，坚持和加强党的全面
领导，根据《中华人民共和国公 领导，根据《中华人民共和国公司
1 司法》(以下简称《公司法》)、 法》(以下简称《公司法》)、《中
《中华人民共和国证券法》(以 华人民共和国证券法》(以下简称
下简称《证券法》)、《中国共 《证券法》)、《中国共产党章程》
产党章程》（以下简称《党章》） （以下简称《党章》）和其他有关
和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第十四条 公司的经营宗旨是： 第十四条 公司的经营宗旨是：
(一) 以振兴民族汽车工业为已 (一) 以振兴民族汽车工业为己
任，立足科技进步，在积极引进 任，致力于科技创新。在积极引
消化吸收国外先进技术的基础 进消化吸收国外先进技术的基础
上，走自主发展汽车的道路，形 上，走自主发展的道路，强化新
成具有民族特色的系列产品，在 能源技术的开发应用，形成具有
满足国内多层次市场需求的同 民族特色、高品质、高效率、高
时，努力拓进国际市场； 信誉的产品及服务，在满足国内
(二) 实施名牌产品战略，树立 不同层次客户需求的同时，不断
质量最优、服务最佳的产品形象 拓展海外市场，成为具有国际竞
3 和企业形象； 争力的世界一流轻型商用车企
(三) 建立现代企业制度，加速 业；
技术改造，实现经济规模，以低 (二) 实施名牌产品战略，树立成
成本获取高利润，实现股东效益 本、技术领先，质量最佳、服务
最大化。 最优的产品及企业形象；
(三) 以新型能源体系建设为契
机，快速发展新能源新质生产力，
持续推进模式创新、服务创新、
技术创新，提升企业核心竞争力，
实现客户、员工和股东效益最大
化。
第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 公司的经营范围：
经营范围： 汽车(小轿车除外)、汽车发动机
主营：开发、设计、生产、销售 及零部件、铸件的开发，设计、
汽车、汽车发动机及其零部件、 生产、销售；机械加工、汽车修
铸件； 理及技术咨询服务。
4 兼营：汽车修理，机械加工及技 根据市场变化和公司业务发展的
术咨询服务。 需要，公司可对其经营范围和经营
根据市场变化和公司业务发展 方式进行调整。调整经营范围和经
的需要，公司可对其经营范围和 营方式，应根据本章程的规定修改
经营方式进行调整。调整经营范 公司章程。如调整的经营范围属于
围和经营方式，应根据本章程的 中国法律、法规限制的项目，应当
规定修改公司章程并经公司登 依法经过有关主管部门的批准。
记机关变更登记，如调整的经营
范围属于中国法律、法规限制的
项目，应当依法经过有关主管部
门的批准。
第十七条 公司股份的发行，实 第十七条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同 公平、公正的原则，同类别的每
种类的每一股份应当具有同等 一股份应当具有同等权利。
5 权利。 同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的 发行条件和价格应当相同；认购
发行条件和价格应当相同；任何 人所认购的股份，每股应当支付相
单位或者个人所认购的股份，每 同价额。
股应当支付相同价额。
第二十六条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进 份，可以选择下列方式之一进行：
行： (一)证券交易所集中竞价交易方
(一)证券交易所集中竞价交易 式；
方式； (二)要约方式；
(二)要约方式； (三) 法律、行政法规和中国证监
6 (三)中国证监会认可的其他方 会认可的其他方式。
式。 公司因本章程第二十五条第（三）
公司因本章程第二十五条第 项、第（五）项、第（六）项规定
（三）项、第（五）项、第（六） 的情形收购本公司股份的，应当通
项规定的情形收购本公司股份 过公开的集中交易方式进行。
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第三十条 发起人持有的本公司 第三十条发起人持有的本公司股
股份，自公司成立之日起 1 年内 份，自公司成立之日起一年内不得
不得转让。公司公开发行股份前 转让。公司公开发行股份前已发行
已发行的股份，自公司股票在证 的股份，自公司股票在证券交易所
券交易所上市交易之日起 1 年内 上市交易之日起一年内不得转让。
不得转让。 法律、行政法规或者国务院证券
7 公司董事、监事、高级管理人员 监督管理机构对上市公司的股
应当向公司申报所持有的本公 东、实际控制人转让其所持有的
司的股份及其变动情况，在任职 本公司股份另有规定的，从其规
期间每年转让的股份不得超过 定。
其所持有本公司股份总数的 公司董事、监事、高级管理人员应
25%；所持本公司股份自公司股 当向公司申报所持有的本公司的
票上市交易之日起 1 年内不得转 股份及其变动情况，在任职期间每
让。上述人员离职后半年内，不 年转让的股份不得超过其所持有
得转让其所持有的本公司股份。 本公司股份总数的 25%；所持本公
司股份自公司股票上市交易之日
起一年内不得转让。上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
第三十四条 公司股东享有下列 第三十四条 公司股东享有下列
权利： 权利：
(一)依照其所持有的股份份额 (一)依照其所持有的股份份额获
获得股利和其他形式的利益分 得股利和其他形式的利益分配；
配； (二)依法请求、召集、主持、参加
(二)依法请求、召集、主持、参 或者委派股东代理人参加股东会，
加或者委派股东代理人参加股 并行使相应的表决权；
东大会，并行使相应的表决权； (三)对公司的经营进行监督，提出
(三)对公司的经营进行监督，提 建议或者质询；
出建议或者质询； (四)依照法律、行政法规及本章程
(四)依照法律、行政法规及本章 的规定转让、赠与或质押其所持有
程的规定转让、赠与或质押其所 的股份；
持有的股份； (五)查阅、复制本章程、股东名
(五)查阅本章程、股东名册、公 册、股东会会议记录、董事会会议
司债券存根、股东大会会议记 决议、监事会会议决议、财务会计
8 录、董事会会议决议、监事会会 报告；连续一百八十日以上单独
议决议、财务会计报告； 或者合计持有公司百分之三以上
(六)公司终止、解散、清算时， 股份的股东可要求查阅公司会计
按其所持有的股份份额参加公 账簿、会计凭证；股东要求查阅、
司剩余财产的分配； 复制公司全资子公司相关材料
(七)对股东大会作出的公司合 的，适用本条规定；
并、分立决议持异议的股东，要 (六)公司终止、解散、清算时，按
求公司收购其股份； 其所持有的股份份额参加公司剩
(八)法律、行政法规、部门规章 余财产的分配；
或本章程规定的其他权利。 (七)对股东会作出的公司合并、分
立决议持异议的股东，要求公司收
购其股份；
(八)法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
股东行使权利时应当遵守《公司
法》及相关法律规定。
9 第三十六条 公司股东大会、董