厦门港务:厦门港务第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-45
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于
2024 年 12 月 24 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召
开第八届董事会第七次会议（以下简称本次会议）的通知；
2．本公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决
方式召开本次会议；
3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于与 PSA 东北亚设立合资公司项目
的议案》
具体内容参见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的公告》。
本公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第八届董事会战略
发展与 ESG 委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
2．审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司年报工作制度>的议案》
为完善本公司治理机制，加强规范内部控制建设，进一步夯实本公司开展信息披露及年度报告编制工作的基础，充分发挥本公司独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的监督作用，本公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制定《厦门港务发展股份有限公司年报工作制度》，具体内容参见 2024年 12 月 31 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司年报工作制度》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
三、备查文件目录
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．董事会战略发展与 ESG 委员会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日