海天味业:海天味业2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-059
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 869
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,153,173,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数约占公司有表决权 74.8278
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书柯莹出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,597,994 99.1434 425,200 0.0102 35,150,475 0.8464
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》，该议案共七项子议案。
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,589,038 99.1431 411,231 0.0099 35,173,400 0.8470
2.02、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,586,682 99.1431 395,671 0.0095 35,191,316 0.8474
2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,592,082 99.1432 407,271 0.0098 35,174,316 0.8470
2.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,591,950 99.1432 411,231 0.0099 35,170,488 0.8469
2.05、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,585,566 99.1431 409,231 0.0098 35,178,872 0.8471
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,589,630 99.1432 408,599 0.0098 35,175,440 0.8470
2.07、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,584,650 99.1430 408,479 0.0098 35,180,540 0.8472
3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,563,737 99.1425 422,742 0.0101 35,187,190 0.8474
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境
外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,566,634 99.1426 400,844 0.0096 35,206,191 0.8478
5、 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,557,494 99.1424 425,344 0.0102 35,190,831 0.8474
6、 议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,574,754 99.1428 408,192 0.0098 35,190,723 0.8474
7、 议案名称：《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,590,340 99.1432 390,368 0.0093 35,192,961 0.8475
8、 议案名称：《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,105,328,867 98.8479 5,411,008 0.1302 42,433,794 1.0219
9、 议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,117,574,278 99.1428 408,930 0.0098 35,190,461 0.8474
10、 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例