中国海防:中国海防关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-061
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需
要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议
案，关联董事均已回避表决。
独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月24日召开，全票同意审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。一致同意将以上议案提交公司董事会审议。
2、上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东将回避表决。
（二）2024 年 1-11 月日常关联交易执行情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。以上会议就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”） 及其控制的下属单位之间 2024 年度的关联交易情况进行了预计。具体详见
公司于 2023 年 12 月 30 日发布的《中国海防关于 2024 年度日常关联
交易预计额度的公告》（临 2023-065）。
公司 2024 年1 月-11 月发生日常经营关联交易 120,015.08 万元，
其中，向关联人采购发生 21,162.34 万元，向关联人销售商品、产品86,029.02 万元，向关联人提供服务 2,743.03 万元，接受关联人服务3,339.77 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 6,740.92 万元。上
述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：
2024 年 1-11 月
关联交易类 2024 预计金额（万 是否
关联人 实际执行情况
别 元） 超出
（万元）
中国船舶集团有限公司（包含
100,000.00 21,162.34 否
其下属单位）
江苏自动化研究所 36,220.00 3,226.34 否
中船数字信息技术有限公司 10,250.00 46.98 否
向关联人购 中国船舶集团国际工程有限
15,000.00 145.00 否
买商品 公司
杭州应用声学研究所 3,850.00 5,355.98 是
扬州海通电子科技有限公司 3,880.00 1,159.68 否
其他中国船舶集团有限公司
30,800.00 11,228.35 否
（及下属单位）
中国船舶集团有限公司（包含
230,000.00 86,029.02 否
其下属单位）
杭州应用声学研究所 61,805.76 29,964.28 否
江苏自动化研究所 56,944.25 14,697.98 否
中国船舶集团渤海造船有限
13,942.32 2,202.74 否
向关联人销 公司
售产品、商 江南造船（集团）有限责任公
8,893.26 3,190.69 否
品 司
上海船舶电子设备研究所 7,870.00 8,046.24 是
中船重工（青岛）海洋装备研
5,250.00 0.00 否
究院有限责任公司
河北汉光重工有限责任公司 5,001.00 45.01 否
中船黄埔文冲船舶有限公司 4,453.10 3,644.00 否
大连船舶重工集团有限公司 4,287.47 3,827.43 否
其他中国船舶集团有限公司
61,552.84 20,410.64 否
（及下属单位）
向关联人 中国船舶集团有限公司（包含
6,000.00 2,743.03 否
提供服务 其下属单位）
中国船舶集团有限公司（包含
7,000.00 3,339.77 否
其下属单位）
接受关联人 中国船舶集团国际工程有限
4,260.00 2,011.10 否
提供的服务 公司
其他中国船舶集团有限公司
2,740.00 1,328.67 否
（及下属单位）
中国船舶集团有限公司（包含
10,000.00 6,740.92 否
向关联人租 其下属单位）
赁或出租房 杭州应用声学研究所 4,500.00 5,907.00 是
产、设备 其他中国船舶集团有限公司
5,500.00 833.92 否
（及下属单位）
合计 353,000.00 120,015.08 否
公司将于 2024 年度报告披露日，同时披露公司 2024 年度日常关
联交易执行情况。
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在充分考虑 2024 年日常关联交易实际发生情况与 2025 年公司及下属子公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团（包含其控制的下属单位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司 2025 年度的日常关联交易的基本情况如下：
1、采购商品的关联交易

公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2025年度公司拟向中国船舶集团的采购商品金额上限为（不含税）50,000万元。
2、销售商品的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，根据公司业务需要，2025年度公司拟向中国船舶集团的销售金额上限为（不含税）200,000 万元。
3、提供服务的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在提供服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2025 年度公司与中国船舶集团的提供综合服务金额上限为（不含税）6,000 万元。
4、接受服务的关联交易
公司与中国船舶集团及其控制的其他企业、单位之间存在接受服务的关联交易，拟按照政府部门指导定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，2025 年度公司与中国船舶集团的
接受综合服务金额上限为（不含税）24,000 万元。