力盛体育:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-076
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 30 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 15 日 14:30 召开 2025 年第
一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第五次会议决定召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00。
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-
15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投
票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。
7．出（列）席对象
（1）截至 2025 年 1 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（《授权委托书》见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。
二、会议审议事项
（一）表决事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案

1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，或电子邮件方式登记。
2．登记时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 14:00-
17:00。
3．登记地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5．自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6．异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。邮件须在 2025 年 1 月 14 日下午 17：
00 之前发至公司指定邮箱。
7．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：盘羽洁/马笑
3、联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层
4、联系电话：021-62418755；电子邮箱：IR@lsracing.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
附件 1：授权委托书；
附件 2：公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表；
附件 3：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席力盛云动（上海）
体育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积
投票提
案
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的 √
1.00 议案》
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应
签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的
后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号码/单 单位股东法
位股东统一社会信用代码 定代表人姓
名
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份
证号码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至 2025 年 1 月 8 日 15:00 交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 1 月 14 日下午 17:00 之前发
送电子邮件到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362858 投票简称：“力盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-
11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.