渤海汽车:渤海汽车2025年日常关联交易预计公告

渤海汽车系统股份有限公司
2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，确认公司 2024年 1-11 月的日常关联交易情况，并同意公司及所属企业 2025 年日常关联交易预计情况。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。
本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
2025 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额
1.2025 年日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交 2025 年预 占同类 2024 年 1- 占同类
易类别 交易对方 计金额 业务比 11 月实际发 业务比
例（%） 生金额 例（%）
北京海纳川李尔汽车系统有 178.66 5.13 139.20 6.55
向关联 限公司
人购买 北京北汽进出口有限公司 30.68 0.88 27.89 1.31
原材料 北京汽车动力总成有限公司 3,273.60 93.99 1,959.05 92.14
小计 3,482.94 100.00 2,126.14 100.00
北京福田康明斯发动机有限 1,542.57 3.77 1,402.34 5.95
公司
北汽福田汽车股份有限公司 200 0.49 0 -
北汽福田汽车股份有限公司 2,500 6.11 2,088.08 8.86
山东多功能汽车厂
北京汽车动力总成有限公司 10,478.33 25.61 5,052.35 21.44
廊坊莱尼线束系统有限公司 36.00 0.09 6.44 0.03
海斯坦普汽车组件（北京）有 193.02 0.47 175.47 0.75
限公司
北齿（山东）传动科技有限公 464.12 1.13 421.93 1.79
司
北京新能源汽车股份有限公 9,813.46 23.98 1,925.00 8.17
向关联 司
人销售 北京汽车股份有限公司 295.20 0.72 - -
产品、 北京奔驰汽车有限公司（包
商品 含北京奔驰汽车有限公司顺 4,784.11 11.69 4,349.19 18.46
义分公司）
北京汽车集团越野车有限公 502.80 1.23 - -
司
北京海纳川汽车部件股份有
限公司（包含北京海纳川汽
车部件股份有限公司北京分 600 1.47 662.27 2.81
公司、北京海纳川汽车部件
股份有限公司顺义分公司）
北京北汽延锋汽车部件有限 4,313.56 10.54 3,519.52 14.94
公司
北京海纳川延锋汽车部件有 5,198.22 12.70 3,958.76 16.80
限公司
小计 40,921.39 100.00 23,561.35 100.00
北京海纳川汽车部件股份有 368 40.66 59.28 15.66
向关联 限公司
人提供 天纳克（北京）汽车减振器有 261.32 28.87 163.33 43.16
劳务 限公司
北京彼欧英瑞杰汽车系统有 141.34 15.62 99.66 26.33
限公司

翰昂汽车零部件（北京）有限 134.40 14.85 56.18 14.85
公司
小计 905.06 100.00 378.45 100.00
接受关 翰昂汽车零部件（北京）有限 84.00 100.00 52.50 100.00
联人提 公司
供的劳 小计 84.00 100.00 52.50 100.00
务
向关联 北京出行汽车服务有限公司 24.23 7.26 20.19 7.80
人租赁 北京海纳川汽车部件股份有 309.53 92.74 238.51 92.20
房屋、 限公司
厂房、 小计 333.76 100.00 258.70 100.00
车辆
在关联 北京汽车集团财务有限公司 20,000.00 100.00 7,009.41 100.00
人的财
务公司 小计 20,000.00 100.00 7,009.41 100.00
存款
在关联 北京汽车集团财务有限公司 50,000.00 100.00 31,411.94 100.00
人的财
务公司 小计 50,000.00 100.00 31,411.94 100.00
贷款
合计 115,727.15 64,798.49
注：（1）上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款预计金额指 2025 年度日均存贷款余额；
（2）对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
（3）上述 2025 年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
（4）2025 年日常关联交易预计金额有效期限自董事会/股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。
2.2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2024 年 1- 预计金额与实
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 11 月实际 际金额差异较
发生金额 大的原因
北京海纳川李尔汽车系 317.46 139.20
统有限公司
向关联人购买原 北京北汽进出口有限公 1,914.29 27.89 海纳川翰昂自
材料 司 行采购模具
北京汽车动力总成有限 4,972.94 1,959.05 业务量较计划
公司 减少
小计 7,204.69 2,126.14
北汽福田汽车股份有限 3,339.68 2,088.08
公司山东多功能汽车厂
北京福田康明斯发动机 2,060.85 1,402.34
有限公司
北京汽车动力总成有限 11,600.00 5,052.35 业务量较计划
公司 减少
北京海纳川汽车部件有
限公司（包含北京海纳
川汽车部件股份有限公 645.00 662.27
司北京分公司、北京海
纳川汽车部件股份有限
公司顺义分公司）
海斯坦普汽车组件（北 380.00 175.47