四川路桥:四川路桥2025年第一次临时股东会会议资料

四川路桥建设集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 1 月 6 日

四川路桥建设集团股份有限公司
股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。
六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
七、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
八、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 孙立成
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 汇报部门 汇报人 页码
非累积投票议案
关于公司 2025 年度授信及担保计 财务部 冯 静
1 划的议案 5
关于公司预计 2025 年度日常性关 财务部 冯 静
2 联交易金额的议案 12
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束

议案一 四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司 2025 年度筹融资工作，本着稳中求进、授信
维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资实施
方案，公司制订了 2025 年授信及担保计划，现将相关情况报
告如下：
一、2025 年度综合授信计划
根据公司生产经营、投资计划，2025 年度公司计划办理
金融机构综合授信控制额度为 2,393.71 亿元。其中：贷款及
票据额度 1,610.15 亿元，其他债务融资（融资租赁、供应链
金融及保理等）额度 132.01 亿元，保函、租赁及其他额度
651.55 亿元。
二、2025 年度担保计划
（一）具体担保计划情况
为满足公司发展需要，确保 2025 年生产经营发展，结合
2024 年度担保执行情况，公司制定了 2025 年度担保计划。
2025 年度，公司提供担保预计总额为 462.66 亿元（包含以前
年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。具体担保
计划如下：
担保方持 被担保方最 2025 年担保 公司控股股东
类型 担保方 被担保方 股比例 近一期资产 额度预计 及其关联方参
负债率 （亿元） 股比例
对资产负债 四川蜀道养护集团有 详见公司
率高于 70% 限公司 在上海证 96.49% 8.28

担保方持 被担保方最 2025 年担保 公司控股股东
类型 担保方 被担保方 股比例 近一期资产 额度预计 及其关联方参
负债率 （亿元） 股比例
的子公司的 贵州江习古高速公路 券交易所
担保 开发有限公司 网站披露 87.43% 64.50
广元南环公路工程管 的公告编
理有限公司 号为 79.63% 7.45
四川路桥建设 四川蜀矿环锂科技有 2024-134
限公司* 的《四川 75.24% 1.92
集团股份有限 四川鑫巴河电力开发 路桥关于
公司 有限公司* 2025 年度 72.00% 2.00
四川蜀道清洁能源集 担保计划
团有限公司* 的公告》 71.42% 7.68
四川蜀道矿业集团股
份有限公司* 70.08% 25.99
四川路桥建设 攀枝花蜀盛交通养护
集团股份有限 有限责任公司 111.00% 0.25
公司或四川路 四川路桥蜀盛土地整
桥盛通建筑工 理有限公司 80.71% 0.18
程有限公司
四川路桥建设
集团股份有限 四川兴成锦智能交通
公司或四川蜀 科技有限公司 98.32% 1.30
道养护集团有
限公司
四川内威荣高速公路
开发有限公司 100.07% 11.00
四川路桥城市建设有
限公司 94.20% 1.50
四川路桥交通工程有
限公司 91.75% 0.30
四川蜀道城乡
四川航焱建筑工程有 投资集团有限
四川公路桥梁 限责任公司 91.35% 0.98 责任公司持股
建设集团有限 19%
公司 四川中航路桥国际贸
易有限公司 91.24% 0.25
四川高速公路
四川川交路桥有限责 建设开发集团