章源钨业:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-070
崇义章源钨业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBMCorporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计：预计 2025 年与西安华
山关联交易金额为不含税 5,000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易金
额为不含税 24,500 万元人民币。
具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十一次会议决议》。特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日