苏美达:2025年第一次临时股东大会会议材料

苏美达股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料
2025 年 1 月

2025 年第一次临时股东大会议程
时 间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分
地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室
议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、形成大会决议
十一、主持人宣布会议闭幕

2025 年第一次临时股东大会议案清单
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案 √

关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案
根据苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为确保公司业务持续稳健发展，提高经营决策效率，公司拟申请与下列关联人之间的日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第十届董事会第十二
次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，董事会同意公司 2025 年日常关联交易额度为人民币 557,238.73 万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。
就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2024 年度实 本次预计金额
交易 关联人及其子公司 2024 年度预 际发生额 与上年实际发
类别 计发生金额 （1-11 月 生金额差异较
份） 大的原因
中国机械工业建设集团 20,000.00 7,742.91 当期实际发生
有限公司 业务较少
销售 中恒纺织交易市场（广 15,000.00 当期未发生业
商品 东）有限公司 务合作
潍坊滨恒热电有限公司 8,000.00 3,098.37 当期实际发生
业务较少
中国机械工业集团有限 3,770.00 755.75

关联 2024 年度实 本次预计金额
交易 关联人及其子公司 2024 年度预 际发生额 与上年实际发
类别 计发生金额 （1-11 月 生金额差异较
份） 大的原因
公司及其他子公司
小计 46,770.00 11,597.03
中国机械工业集团有限 419.60 97.49
提供 公司及其他子公司
劳务 江苏苏美达资本控股有 16.00 20.36
限公司
小计 435.60 117.85
江苏苏美达资本控股有 800.00 661.53
接受 限公司
劳务 中国机械工业集团有限 400.00 216.72
公司及其子公司
小计 1,200.00 878.25
中国化纤有限公司 100,000.00 当期未发生业
采购 务合作
商品 中国机械工业集团有限 5,000.00 8,136.32
公司及其他子公司
小计 105,000.00 8,136.32
合计 153,405.60 20,729.45
1.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司/及其他子公司”为口径合并列示上述信息。
2.前次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。
3.上表本年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2025
年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元
本次预计金
关联 2025 年预计 2024 年实际 额与上年实
交易 关联人及其子公司 发生额 发生额 际发生金额
类别 （1-11 月） 差异较大的
原因
中国机械工业建设集团有限 30,000.00 7,742.91 预计钢材供
公司 应量增加
预计发电机
销售 中工国际工程股份有限公司 5,738.73 466.44 销售业务增
商品 加
潍坊滨恒热电有限公司 5,000.00 3,098.37
中国机械工业集团有限公司 200,000.00 289.31 预计业务量
及其他子公司 增加
小计 240,738.73 11,597.03
中国机械工业集团有限公司 200.00 97.49
提供 及其子公司
劳务 江苏苏美达资本控股有限公 100.00 20.36
司
小计 300.00 117.85
江苏苏美达资本控股有限公 800.00 661.53
接受 司
劳务 中国机械工业集团有限公司 400.00 216.72
及其子公司
小计 1,200.00 878.25
预计开展纺
宜昌经纬纺机有限公司 8,000.00 机设备采购
业务
采购 甘肃蓝科石化高新装备股份 7,000.00 预计开展设
商品 有限公司 备采购业务
中国机械工业集团有限公司 300,000.00 8,136.32 预计业务量
及其他子公司 增加
小计 315,000.00 8,136.32
合计 557,238.73 20,729.45
1.以上关联方含关联方及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披
露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司/及其他子公司”为口径合并列示上述信息。
2.本次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。
3.上表本年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.中国机械工业集团有限公司
该公司法定代表人：张晓仑，注册资本：2,600,000 万
人民币，公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为