百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

天津百利特精电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料
二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...... 4
议案二：关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 8
议案三：关于董事会换届选举独立董事的议案...... 10
议案四：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案...... 12
2025 年第一次临时股东大会议程
天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长李士骐先生主持。现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议议程如下：
一、 现场会议开始
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。
（三）推举现场表决计票人、监票人。
（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。
非累积投票议案：
1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
累积投票议案：
2.关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.关于董事会换届选举独立董事的议案
4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
（五）股东对各项议案投票表决。
二、 现场会议休会
上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。
三、 现场会议复会
（一）宣布表决结果及决议。
（二）律师宣读法律意见书。
（三）履行签字程序。
主持人宣布会议结束。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇二五年一月六日

议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东、股东代表：
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高
规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行
修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：输配电及控制设备制造； 围：一般项目：输配电及控制设备制造；
电器辅件制造；机械电气设备制造；超导 电器辅件制造；机械电气设备制造；超导
材料制造；超导材料销售；智能输配电及 材料制造；超导材料销售；智能输配电及
控制设备销售；电气设备修理；电气设备 控制设备销售；电气设备修理；电气设备
销售；配电开关控制设备制造；电力电子 销售；配电开关控制设备制造；电力电子
元器件制造；电力电子元器件销售；电子 元器件制造；电力电子元器件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件 元器件与机电组件设备制造；电子元器件
与机电组件设备销售；变压器、整流器和 与机电组件设备销售；变压器、整流器和
电感器制造；泵及真空设备销售；泵及真 电感器制造；泵及真空设备销售；泵及真
空设备制造；技术服务、技术开发、技术 空设备制造；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
通用设备制造（不含特种设备制造）；信息 通用设备制造（不含特种设备制造）；信息
1 安全设备销售；信息安全设备制造；仪器 安全设备销售；信息安全设备制造；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售； 仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售；
建筑材料销售；化工产品销售（不含许可 建筑材料销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；五金产品批发；五金产品零 类化工产品）；五金产品批发；五金产品零
售；机械设备研发；机械设备销售；体育 售；机械设备研发；机械设备销售；体育
用品及器材批发；体育用品及器材零售； 用品及器材批发；体育用品及器材零售；
货物进出口；气压动力机械及元件制造； 货物进出口；气压动力机械及元件制造；
模具制造；机械零件、零部件加工；金属 模具制造；机械零件、零部件加工；金属
工具制造；液压动力机械及元件制造。（除 工具制造；液压动力机械及元件制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：特种设备 自主开展经营活动）许可项目：特种设备
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门 制造、劳务派遣服务。（依法须经批准的项
批准后方可开展经营活动，具体经营项目 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
以相关部门批准文件或许可证件为准） 具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
第五章 党组织 第五章 党委
2 第九十七条 公司根据《党章》规定， 第九十七条 公司根据《党章》规定，
设立中国共产党天津百利特精电气股份有 设立中国共产党天津百利特精电气股份有
限公司委员会（以下简称公司党委）和中 限公司委员会（以下简称公司党委）和中

序号 原条款 修订后条款
国共产党天津百利特精电气股份有限公司 国共产党天津百利特精电气股份有限公司
纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。公 纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。公
司党委和纪委的书记、副书记和委员职数， 司党委和纪委的书记、副书记和委员职数，
根据上级党组织的批复设置。公司按照要 根据上级党组织的批复设置。公司党委设
求配备其他专职党务工作人员。公司党委 立办公室、组织部等工作机构，配备一定
和纪委的书记、副书记及委员的产生或任 比例专兼职党务工作人员。公司党委和纪
免，按照党内有关规定执行。 委的书记、副书记及委员的产生或任免，
公司党委发挥领导作用，把方向、管 按照党内有关规定执行。
大局、保落实，依照规定讨论和决定公司 坚持和完善“双向进入、交叉任职”
重大事项。主要职责是： 领导体制，符合条件的党委班子成员可以
（一）加强公司党的政治建设，坚持 通过法定程序进入董事会、经理层，董事
和落实中国特色社会主义根本制度、基本 会、经理层成员中符合条件的党员可以依
制度、重要制度，教育引导全体党员始终 照有关规定和程序进入党委。
在政治立场、政治方向、政治原则、政治 党委书记、董事长由一人担任，党员
道路上同以习近平同志为核心的党中央保 总经理一般担任党委副书记。党委配备专
持高度一致； 责抓党建工作的专职副书记，专职副书记
（二）深入学习和贯彻习近平新时代 一般应进入董事会且不在经理层任职。进
中国特色社会主义思想，学习宣传党的理 入董事会和经理层的党委委员在董事会、
论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、 经理层决策时，要充分表达党委意见，体
保证党中央重大决策部署和上级党组织决 现党委意图，并将有关情况及时向党委报
议在本公司贯彻落实； 告。
（三）研究讨论公司重大经营管理事 第九十八条 公司党委发挥领导作用，
项，支持股东大会、董事会、监事会和经 把方向、管大局、保落实，依照规定讨论
理层依法行使职权； 和决定公司重大事项。主要职责是：
（四）加强对公司选人用人的领导和 （一）加强公司党的政治建设，坚持
把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、 和落实中国特色社会主义根本制度、基本
人才队伍建设； 制度、重要制度，教育引导全体党员始终
（五）履行公司党风廉政建设主体责 在政治立场、政治方向、政治原则、政治
任，领导、支持内设纪检组织履行监督执 道路上同以习近平同志为核心的党中央保
纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩， 持高度一致；
推动全面从严治党向基层延伸； （二）深入学习和贯彻习近平新时代
（六）加强基层党组织建设和党员队 中国特色社会主义思想，学习宣传党的理
伍建设，团结带领职工群众积极投身公司 论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
改革发展； 保证党中央重大决策部署和上级党组织决
（七）领导公司思想政治工作、精神 议在本公司贯彻落实；
文明建设、统一战线工作，领导公司工会、 （三）研究讨论公司重大经营管理事
共青团、妇女组织等群团组织。 项，支持股东大会、董事会、监事会和经
第九十八条 公司重大经营管理事项 理层依法行使职权；
必须经党委研究讨论后，再由董事会或经 （四）加强对公司选人用人的领导和
理层作出决定。 把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、
第九十九条 公司党组织前置研究讨 人才队伍建设；
论重大事项的要求。公司党组织前置研究 （五）履行公司党风廉政建设主体责
讨论重大经营管理事项要把关到位，重点 任，领导、支持内设纪检组织履行监督执
看决策事项是否符合党的理论和路线方针 纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
政策，是否贯彻党中央决策部署和落实国 推动全面从严治党向基层延伸；
家、天津市发展战略，是否坚持制造业立 （六）加强基层党组织建设和党员队
市和“天津+”的改革原则，是否有利于促 伍建设，团结带领职工群众积极投身公司

序号 原条款 修订后条款
进企业高质量发展、增强企业竞争实力、 改革发展；
实现国有资产保值增值，是否有利于维护 （七）领导公司思想政治工作、精神
社会公众利益和职工群众合法