彩蝶实业:浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-036
浙江彩蝶实业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2024 年 12 月 30 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司舆情管理制度（2024 年 12 月
制定）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日