富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-064
宁波富佳实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 461,477,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.5730
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议；候选董事、独立董事及非职工代表
监事候选人均出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 58,932,876 99.9842 6,740 0.0114 2,600 0.0044
2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 58,020,280 99.9837 6,540 0.0113 2,900 0.0050
3、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 461,418,401 99.9871 57,940 0.0126 1,500 0.0003
4、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 461,410,301 99.9854 65,140 0.0141 2,400 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关 于 选 举 王 461,187,991 99.9372 是
跃 旦 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 非 独
立董事

5.02 关 于 选 举 郎 461,187,754 99.9371 是
一 丁 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 非 独
立董事
5.03 关 于 选 举 涂 461,187,651 99.9371 是
自 群 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 非 独
立董事
5.04 关 于 选 举 骆 461,192,151 99.9381 是
俊 彬 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 非 独
立董事
5.05 关 于 选 举 王 461,187,657 99.9371 是
懿 明 女 士 为
公 司 第 三 届
董 事 会 非 独
立董事
5.06 关 于 选 举 康 461,189,158 99.9374 是
祖 耀 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 非 独
立董事
6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 关 于 选 举 沈 461,143,846 99.9276 是
宏 建 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 独 立
董事
6.02 关 于 选 举 于 461,141,858 99.9272 是
卫 星 先 生 为
公 司 第 三 届
董 事 会 独 立
董事
6.03 关 于 选 举 郑 461,144,250 99.9277 是

激 文 女 士 为
公 司 第 三 届
董 事 会 独 立
董事
7、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 关 于 选 举 李 461,142,347 99.9273 是
秋 元 先 生 为
公 司 第 三 届
监 事 会 非 职
工代表监事
7.02 关 于 选 举 沈 461,144,955 99.9279 是
学 君 先 生 为
公 司 第 三 届
监 事 会 非 职
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调整 2024 389,7 97.6598 6,740 1.6887 2,600 0.6515
年日常关联交 80
易预计额度的
议案
2 关于 2024 年度 389,6 97.6347 6,540 1.6386 2,900 0.7267
日常关联交易 80
实际发生额并
预计 2025 年度
日常关联交易
的议案
4 关于使用自有 331,5 83.0777 65,14 16.3209 2,400 0.6014
资金进行现金 80 0
管理的议案
5.01 关于选举王跃 109,2 27.3777
旦先生为公司 70

第三届董事会
非独立董事
5.02 关于选举郎一 109,0 27.3183
丁先生为公司 33
第三届董事会
非独立董事
5.03 关于选举涂自 108,9 27.2925
群先生为公司 30
第三届董事会
非独立董事
5.04 关于选举骆俊 113,4 28.4200
彬先生为公司 30
第三届董事会
非独立董事
5.05 关于选举王懿 108,9 27.2940
明女士为公司 36
第三届董事会
非独立董