科兴制药:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-079
科兴生物制药股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 12
月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本议案已经第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的 2025年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司预计的2025 年度关联交易，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司预计的 2025 年度的关联交易
是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司预计 2025 年将与创益生物科技有限公司（以下简称“创益科
技”）、正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产控”）、广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过 2,000 万元，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金额
关联 2025 年度 占同类 2024年11月30 占同类 与 2024 年度
关联交易类别 方名 预计金额 业务比 日与关联人累 业务比 实际发生金额
称 例 计已发生的交 例 差异较大的原
易金额 因
租赁（含水电费） 创益 1,300.00 61.90 1,172.52 61.72
科技 -
租赁（含水电费、 正中 550.00 26.19 526.74 27.73
物业服务费） 产控 -
租赁（含水电费、 云升 150.00 7.14 142.98 7.53
物业服务费） 天纪 -
合计 - 2,000.00 95.24% 1,842.24 96.97%
注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 2024 年度预 2024 年 1 月-11 月实 预计金额与实际发生
计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
租赁（含水电费） 创益科技 1,800.00 1,172.52 结合公司实际运营需求，
减少了部分租赁面积。

租赁（含水电费、 正中产控 700.00 526.74 -
物业服务费)）
部分关联交易协议终止，
详见 2024 年 8 月 20 日在
租赁（含水电费） 云升天纪 200.00 142.98 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露
的《关于终止部分日常关
联交易协议的公告》。
合计 - 2,700 1,842.24 -
注：1、以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准；2、关联交易内容为：租赁厂房、办公用房、物业服务、水电费等。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、创益生物科技有限公司
公司名称 创益生物科技有限公司
统一社会信用代码 91440300724730164C
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 赵学军
注册资本 7,720 万元
成立日期 2020 年 12 月 13 日
注册地/主要办公地点 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1
栋 43 层 02 室
一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计
主营业务/经营范围 算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自
有物业租赁；物业管理
主要股东 正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权
正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权，同时正中投
关联关系 资集团有限公司间接持有本公司 66.15%股权，创益科技与本
公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司
2023 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日 2023 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
32.32 12.57 2.61 1.04
2、正中产业控股集团有限公司
公司名称 正中产业控股集团有限公司
统一社会信用代码 91440300743221760J
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 邓学勤
注册资本 10,526.32 万元

成立日期 2002 年 10 月 08 日
注册地/主要办公地点 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1
栋 42 层 01 室
一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具
体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制
主营业务/经营范围 项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资
咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）；自有物业租赁
主要股东 正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权
正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权，同时正中投
关联关系 资集团有限公司间接持有本公司 66