硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-056
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 12 月 27 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于制定〈公司 ESG 管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司舆情管理制度〉》的议案。现将具体事宜公告如下：
一、修订及制定的背景
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高业务发展水平与能力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升可持续发展（ESG）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《公司董事会战略委员会工作细则》调整为《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。
为深入践行可持续发展理念，强化公司社会责任管理工作，扎实推动公司积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，进一步提升公司 ESG 工作效能与规范化水平，公司制定了《公司 ESG 管理制度》。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，现根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《公司舆情管理制度》。
二、本次修订及制定制度概况
序号 制度名称 类型 审议机构
1 《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 董事会
2 《公司 ESG 管理制度》 制定 董事会
3 《公司舆情管理制度》 制定 董事会
修 订 与 制 定 的 部 分 制 度 全 文 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日