永信至诚:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-076
永信至诚科技集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则做出的，交易定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日
召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈俊、张凯回避表决，其他非关联董事一致审议通过。根据日常生产经营活动的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方郑州天健网安技术有限公司（以下简称“天健网安”）、翼盾（上海）智能科技有限公司（以下简称“翼盾智能”）、杭州寻臻科技有限责任公司（以下简称“寻臻科技”）发生日常关联交易。
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议就本次关联交易事项进行了事先审核，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联人形成依赖，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司制度的规定，独
立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。
公司监事会发表意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，促进公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本年年初至 占同
占同类 披露日与关 类业 本次预计金额与上
关联交 关联人 本次预计金 业务比 联人累计已 务比 年实际发生金额差
易类别 额 例 发生的交易 例 异较大的原因
（％） 金额 （％
）
天健网安 5,000,000.00 1.26 3,320,754.70 0.84 /
向关联 根据公司业务发展需
人销售 翼盾智能 3,000,000.00 0.76 0 0 求，按可能发生交易
产品、 金额的上限进行预计
提供服 寻臻科技 1,000,000.00 0.25 0 0 /
务
小计 9,000,000.00 2.27 3,320,754.70 0.84 /
天健网安 3,000,000.00 1.66 2,436,486.78 1.35 /
向关联 根据公司业务发展需
人采购 翼盾智能 3,000,000.00 1.66 0 0 求，按可能发生交易
产品、 金额的上限进行预计
接受服 根据公司业务发展需
务 寻臻科技 5,000,000.00 2.77 0 0 求，按可能发生交易
金额的上限进行预计
小计 11,000,000.00 6.09 2,436,486.78 1.35 /
合计 20,000,000.00 / 5,757,241.48 / /
注 1：上述占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据；
注 2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；
注 3：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为公司财务部门初步测算自 2024 年 1
月-11 月的发生的不含税金额，未经会计师事务所审计，2024 年实际发生的日常关联交易数据请以公司定期报告为准；
注 4：关联交易在总额范围内，公司（及子公司）可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交 关联人 前次预计金 前次实际发 预计金额与实际发生金额
易类别 额 生金额 差异较大的原因
天健网安 4,000,000.00 3,320,754.70 /
公司预计的日常关联交易额度是按可
向 关 联 能发生关联交易金额的上限进行预
人 销 售 翼盾智能 3,000,000.00 0 计，与实际发生额金额存在差异，是由
产品、提 于公司在日常经营过程中根据自身实
供服务 际需求与市场行情变化适时调整所致
寻臻科技 2,000,000.00 0 /
小计 9,000,000.00 3,320,754.70 /
天健网安 2,000,000.00 2,436,486.78 /
公司预计的日常关联交易额度是按可
向 关 联 翼盾智能 24,000,000.00 0 能发生关联交易金额的上限进行预
人 采 购 计，与实际发生额金额存在差异，是
产品、接 由于公司在日常经营过程中根据自身
受服务 寻臻科技 3,000,000.00 0 实际需求与市场行情变化适时调整所
致
小计 29,000,000.00 2,436,486.78 /
合计 38,000,000.00 5,757,241.48 /
注 1：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；
注 2：“前次实际发生金额”为公司财务部门初步测算自 2024 年 1 月-11 月发生的不含税金额，未经
会计师事务所审计，2024 年实际发生的日常关联交易数据请以公司定期报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、名称：郑州天健网安技术有限公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：武雪强
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2020 年 8 月 13 日
注册地址：郑州高新技术产业开发区河阳路 186 号 8 号楼
经营范围：网络安全技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；文化艺术交流活动策划；会议会展服务；计算机软硬件及辅助设备开发、销售。
主要股东或实际控制人：郑州高新智慧城市运营集团有限公司 51.00%；北
京即刻点石信息技术有限公司 37.00%；合肥探奥自动化有限公司 7.00%；郑州信大先进技术研究院 5.00%。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，天健网安的总资产为 26,585,921.71
元，净资产 5,966,947.95 元，资产负债率 77.56%。2023 年度实现营业总收入13,566,067.42 元，净利润为-613,168.14 元。
2、名称：翼盾（上海）智能科技有限公司
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱易翔
注册资本：597.235 万元人民币
成立日期：2018 年 10 月 15 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 3005 室
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出
口；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：朱易翔 58.60%；上海五次元信息科技中心（有限合伙）25.12%；北京即刻点石信息技术有限公司 9.00%；上海磐煜信息科技中心（有限合伙）3.64%；北京知道创宇信息技术股份有限公司 3.64%。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，翼盾智能的总资产为