安德利:关于签署2025-2027年度日常关联交易框架协议的公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-078
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于签署 2025-2027 年度日常关联交易
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审查情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议。
经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，独立董事认为公司与关联方统一企业中国控股有限公司、统实（中国）投资有限公司、烟台亿通生物能源有限公司、烟台安德利建筑安装工程有限公司的日常关联交易框架协议，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
鉴于烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与统一企业中国控股有限公司（以下简称“统一中控”）、统实（中国）投资有限公司
（以下简称“统实”）、烟台亿通生物能源有限公司（以下简称“烟台亿通”）、烟台安德利建筑安装工程有限公司（以下简称“安德利建安”）分别签订的日常关联交
易框架协议将于 2024 年 12 月 31 日到期，为持续规范上述关联交易，本公司于 2024
年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2025-2027 年度建筑安装服务框架协议>的议案》。关联董事均已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本
公司与统一企业中国控股有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与与烟台亿通生物能源有限公司签署<2022-2024 年度产品采购框架协议>的议案》《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2022-2024 年
度建筑安装服务框架协议>的议案》。具体议案内容详见本公司 2022 年 1 月 1 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号 2021-062）。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调
整公司与统一中控 2023-2024 年度日常关联交易额度并签署相关补充协议的议案》，同意 2023-2024 年度与统一中控产品采购交易额上限由人民币 2,100 万元调整至人民
币 3,100 万元。具体议案内容详见本公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于签署<产品采购框架协议之补充协议>并调整日常关联交易年度预计额度的公告》（公告编号 2023-048）。
具体情况如下：

单位:人民币万元
预计金额上限 实际发生金额
2024 年 1-11 月
关联交 关联人 与关联人累计
易类别 2022 年 2023 年 2024 年 2022 年 2023 年 已发生的交易
金额（未经审
计）
向关联人销 统一中控 2,100.00 3,100.00 3,100.00 2,050.76 1,821.06 2,446.67
售产品和提 统实 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1,226.56 489.25 512.60
供仓储等服
务 合计 4,200.00 5,200.00 5,200.00 3,277.32 2,310.31 2,959.27
向关联人购
买燃料和动 烟台亿通 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,971.74 1,417.60 2,566.89
力
关联人向公
司提供建筑 安德利建安 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,888.74 2,066.46 1.52
安装服务
预计金额与 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及香港联交所要求年度交易额上限来 实际发生金 拟定的，实际发生额按照双方实际发生情况确定，为防止实际发生额交易超过年度上
额差异较大 限，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公
的原因 司日常经营及业绩不会产生重大影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于本公司与统一企业中国控股有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的议案》
《关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架协议>的
议案》《关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署<2025-2027 年度产品采购框架
协议>的议案》和《关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署<2025-2027 年
度建筑安装服务框架协议>的议案》。
具体情况如下：
单位:人民币万元
本次预计金额 2024 年 上年
占同 1-11 月与 （2023 占同类
关联交 类业 关联人累 年度） 业务比
易类别 关联人 务比 计已发生 实际发 例
2025 年 2026 年 2027 年 例 的交易金 生金额 (％）
（%） 额（未经 （经审
审计） 计）
向关联人销售产 统一中控 3,100.00 3,100.00 3,100.00 2.58 2,446.67 1,821.06 2.08
品和提供仓储等 统实 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1.75 512.60 489.25 0.56
服务 合计 5,200.00 5,200.00 5,200.00 4.33 2,959.27 2,310.31 2.64

向关联人购买燃 烟台亿通 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3.00 2,566.89 1,417.60 1.63
料和动力
关联人向公司提 安德利建安 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3.00 1.52 2,066.46 2.38
供建筑安装服务
本次预计金额与 预计金额是双方可能发生业务的预计，后续公司根据市场环境及实际经营情况开展相关上年实际发生金 业务，因此存在差异。
额差异较大的原
因
二、关联方介绍和关联关系
（一）统一中控
1.关联方的基本情况
公司名称 统一企业中国控 董事长 罗智先 注册资本 5 亿港元
股有限公司
成立时间 2007 年 9 月 17 日 企业性质 注册非香港公司
注册地 P.O.Box 309 Ugland House Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Island
主营业务 专业投资。
主要股东 Cayman President Holdings Ltd.
项目 2023 年
主要财务数据 总资产 2,213,422
（人民币万 净资产 1,338,238
元） 净利润 166,706