冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-056
新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孙保新、金建霞作为考核对象
已回避表决。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
报备文件
公司第七届董事会第三十六次（临时）会议决议