冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-057
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
2024 年 12 月 28 日
报备文件
新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十五次会议决议