中国人保:中国人保第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2024-048
中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知和
材料于 2024 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024 年
12 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议
方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，视频连线出席 2
名，委托出席 1 名。高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事长出席会议并代为行使表决权。会议由丁向群董事长主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2023年度薪酬清算方案的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
薪酬清算表见附件。
二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于修订集团公司信息披露制度的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
此外，会议还听取了《集团 2024 年消费者权益保护工作情况的报告》和《集团公司 2024 年偿付能力风险管理体系专项审计的报告》。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
附件：
中国人民保险集团股份有限公司负责人2023年度薪酬情况
单位：人民币万元
2023年度从本公司获得的税前报酬情况
社会保险、 2021年- 是否在股东 在关联方
企业年金、 其他货币性 2023年任 单位或其他 领取的税
姓名 职务 任职起止时间 补充医疗保 收入（注明 期激励收 关联方领取 前薪酬总
应付年薪 险及住房公 具体项目并 入 薪酬 额
积金的单位 分列）
缴纳（存）
部分
全年任职（2023年1-4月任党委副
王廷科 党委书记、董事长 书记、副董事长、总裁，2023年4- 87.47 31.57 0.00 69.10 否 0.00
12月任党委书记、董事长）
赵 鹏 党委副书记、副董事长、总裁 2023年6月起任职 43.74 16.02 0.00 11.55 否 0.00
石青峰 党委委员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组组长 全年任职 78.22 29.97 0.00 61.10 否 0.00
李祝用 党委委员、执行董事、副总裁 全年任职 78.22 29.97 0.00 61.10 否 0.00
肖建友 党委委员、执行董事、副总裁 全年任职 78.22 29.97 0.00 61.10 否 0.00
于 泽 党委委员、副总裁 全年任职 78.22 29.97 0.00 61.10 否 0.00
才智伟 党委委员、副总裁 全年任职 78.22 29.97 0.00 61.10 否 0.00
张金海 党委委员、副总裁 全年任职 78.22 27.29 0.00 29.11 否 0.00
罗 熹 原党委书记、董事长 任职至2023年3月 21.87 7.78 0.00 51.72 否 0.00
张 涛 原党委副书记、监事长 任职至2022年6月 0.00 0.00 0.00 15.40 否 0.00
黄良波 原党委副书记、监事长 任职至2021年6月 0.00 0.00 0.00 11.47 否 0.00
谢一群 原党委委员、执行董事、副总裁 任职至2021年6月 0.00 0.00 0.00 9.96 否 0.00
备注：上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪），税前报酬由董事会核定。