中科创达:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-081
中科创达软件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买参股公司部分股权的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买参股公司部分股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日