阿为特:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-096
上海阿为特精密机械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日 以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席郑六七先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

依据公司 2024 年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要，基于公平、公开、公正的原则，公司预计 2025 年内将产生如下日常性关联交易：因业务发展需要，公司向控股股东上海阿为特企业发展有限公司租赁车辆，预计2025 年内产生的车辆租赁费不超过人民币 15 万元。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
上海阿为特精密机械股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 26 日