微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏微导纳米科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
江苏·无锡
2025 年 1 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议案......5
议案一 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 5
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、召开时间
现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月 6 日的
9:15-15:00。
二、现场会议地点
江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室。
三、会议召开方式
本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
（二）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
（三）推举计票、监票人
（四）宣读并审议会议议案
（五）与会股东及股东代理人发言、提问
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
（八）宣读各项议案表决结果和股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）现场会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、投票表决有关事宜
1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。
2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据生产经营需要，预计 2025 年度与关联方江苏容导半导体科技有限
公司（以下简称“容导半导体科技”）及其控制的其他企业、江苏恒云太信息科技 有限公司（以下简称“恒云太”）、先导控股集团有限公司（以下简称“先导控股”） 及其控制的其他企业等关联方发生的日常关联交易总金额为 9,180.00 万元（该金 额为含税金额，下同）。其中向容导半导体科技及其控制的其他企业采购源瓶等 容器、特气管道及焊接和机加工服务的交易金额预计为 5,000.00 万元；向恒云太 租用服务器场地、采购宽带服务的交易金额预计为 80.00 万元；向先导控股及其 控制的其他企业支付租赁费用（含物业管理费及其他）预计为 4,100.00 万元。具 体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易预计金额及类别
公司根据生产经营需要，预计 2025 年度发生的日常关联交易主要内容如下：
单位：万元
本次预计
2025 年 占同类 2024 年 占同类 金额与
关联交易类 关联人 关联交易 度预计 业务 1-11 月 业务 2024 年实
别 内容 金额 比例 实际发 比例 际发生金
（%） 生额 （%） 额差异较
大的原因
向关联方采 容导半导 采购源瓶等容 根 据 实 际
购商品/接受 体科技及 器、特气管道 5,000.00 5.28 2,121.58 2.24 经 营 发 展
服务 其控制的 及焊接和机加 调整
其他企业 工服务
向关联方采 服务器场地租 新 增 服 务
购商品/接受 恒云太 赁、采购宽带 80.00 0.08 67.24 0.07 器 租 赁 和
服务、租赁服 服务 宽 带 服 务
务器场地 采购
房屋租赁（含 先导控股 租赁房屋、采 扩 大 生 产
物业管理费 及其控制 购物业管理及 4,100.00 4.33 2,831.15 2.99 场 地 的 租
及其他） 的其他企 其他相关服务 赁面积
业
小计 9,180.00 - 5,019.97 -
注：1、以上列示金额均为含税金额，其中房屋租赁（含物业管理费及其他）列示的预 计金额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际支付的金额；2、占同类业务比例
=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2023年经审计营业成本；3、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准；4、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年 1- 预计金额与实
类别 关联人 内容 预计金额 11 月实际 际发生金额差
发生额 异较大的原因
向关联方采 容导半导体 采购源瓶等容 年度日常关联交
购商品/接受 科技及其控 器、特气管道及 8,000.00 2,121.58 易预计按照可能
服务 制的其他企 焊接和机加工 发生交易上限金
业 服务 额进行充分评估
向关联方采 服务器场地租 与测算，实际发
购商品/接受 恒云太 赁、采购宽带服 70.00 67.24 生额根据市场行
服务、租赁服 务 情、双方业务发
务器场地 展等因素确定，
房屋租赁（含 先导控股及 租赁房屋、采购 且部分交易尚在
物业管理费 其控制的其 物业管理及其 3,840.00 2,831.15 进行中，因此存
及其他） 他企业 他相关服务 在差异
合计 11,910.00 5,019.97 -
注：1、以上列示金额均为含税金额，其中房屋租赁（含物业管理费及其他）列示的预计金额、实际发生金额分别为对应期间预计应支付、实际支付的金额；2、本表为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准；3、公司预计 2024年 12 月与上述关联方将继续发生交易，若实际发生金额超出 2024 年度日常关联交易预计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）容导半导体科技
1、基本情况
企业名称