五矿新能:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-061
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 386
普通股股东人数 386
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 178,798,967
普通股股东所持有表决权数量 178,798,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
12.4810
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
12.4810
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 174,577,680 97.6391 4,021,843 2.2494 199,444 0.1115
2、 议案名称：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 171,512,971 95.9250 7,033,352 3.9337 252,644 0.1413
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2025
1 年度日常关联交 58,774,969 93.2991 4,021,843 6.3842 199,444 0.3167
易预计的议案
关于与五矿集团
财务有限责任公
2 司签订《金融服 55,710,260 88.4342 7,033,352 11.1647 252,644 0.4011
务协议》暨关联
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1、议案 2 涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国五矿
股份有限公司、宁波创元建合投资管理有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、程毓琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日