凯撒旅业:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-096
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月
26 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 迟永杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 584 人，代表股份622,555,308 股，占公司有表决权股份总数的 40.9701%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份448,315,696 股，占公司有表决权股份总数的 29.5035%。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 581 人，代表股份 174,239,612 股，占公
司有表决权股份总数的 11.4666%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）580 人，代表股份 72,179,268 股，占公司有表决权股份总数的 4.7501%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
占出席会 占出席会 弃权 占出席会
议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 投票数 议有表决 表决
投票数目 权股份总 投票数目 权股份总 目 权股份总 结果
数的比例 数的比例 数的比例
《关于修订<公司章程> 618,111,504 99.2862％ 4,026,704 0.6468％ 417,100 0.0670％ 通过
的议案》
《关于重新制定<股东 618,075,504 99.2804％ 4,034,904 0.6481％ 444,900 0.0715％ 通过
大会议事规则>的议案》
《关于重新制定<董事 618,094,704 99.2835％ 4,039,904 0.6489％ 420,700 0.0676％ 通过
会议事规则>的议案》
《关于重新制定<监事 618,100,604 99.2844％ 4,035,904 0.6483％ 418,800 0.0673％ 通过
会议事规则>的议案》
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
占出席会 占出席会 占出席会
同意 议中小股 反对 议中小股 弃权 议中小股
议案名称 投票数目 东所持股 投票数目 东所持股 投票数 东所持股
份总数的 份总数的 目 份总数的
比例 比例 比例
《关于修订<公司章 67,735,464 93.8434％4,026,704 5.5788％ 417,100 0.5779％
程>的议案》
《关于重新制定<股东
大会议事规则>的议 67,699,464 93.7935％4,034,904 5.5901％ 444,900 0.6164％
案》

《关于重新制定<董事 67,718,664 93.8201％4,039,904 5.5970％ 420,700 0.5829％
会议事规则>的议案》
《关于重新制定<监事 67,724,564 93.8283％4,035,904 5.5915％ 418,800 0.5802％
会议事规则>的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡律师姓名：施念清律师、邬文昊律师
㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临
时股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2024 年 12 月 27 日