玉禾田:公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-095
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“玉禾田”、“公司”或“本公司”：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含全资子公司、控股子公司）。
“西藏蕴能”：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本公司4.9999%股权。
“高能环境”：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码：
603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司4.9999%股权。
“内江高能”：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子公司。
“苏州伏泰”：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77%股份。
“深圳伏泰”：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其51%股份，玉禾田持有其49%股份。
“金枫投资”：深圳市金枫投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司全资控股子公司。
“玉蜻蜓投资”：深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司全资控股子公司。
“海之润投资”：深圳市海之润投资发展有限公司，公司实际控制人周平先生控制的公司。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于
2024年12月26日召开第四届董事会2024年第五次会议、第四届监事会2024年第五
次会议及第四届董事会独立董事专门会议2024年第2次会议，审议通过了《关于
公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事周平先生、周聪先生已在董事
会会议上回避表决。监事会发表了审核意见。
上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西
藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪、西
藏蕴能将在股东大会上对此议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司）开展日常
经营业务的需要，结合2024年日常关联交易的发生情况，预计2025年公司将与
公司实际控制人周平先生以及周平先生实际控制的三家公司（金枫投资、玉蜻
蜓投资、海之润投资）发生关联租赁；与深圳伏泰、内江高能关联方发生日常
关联交易。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与
上述关联方签署相关交易协议，预计2025年度与上述关联方发生关联交易将产
生支出合计1,635万元、收入合计3000万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露 截止 2024
关联交易类别 关联人 交易内容 关联交易 预计交易 日已发生 年 11 月
定价原则 金额 金额 30 日发生
金额
向关联人租赁办 周平 房屋租赁 市场定价 255 不适用 384.66
公用房
向关联人租赁办 金枫投资 房屋租赁 市场定价 420 不适用 0
公用房
关 联 向关联人租赁办 玉蜻蜓投
交 易 公用房 资 房屋租赁 市场定价 420 不适用 0
支出
向关联人租赁办 海之润投 房屋租赁 市场定价 420 不适用 0
公用房 资
向关联人采购信 深圳伏泰 信息技术 市场定价 120 不适用 116.94
息技术服务 服务

关联交易支出小计 1,635.00 不适用 501.6
为关联人 市政环卫
关 联 提供市政 内江高能 服务 市场定价 3,000.00 不适用 2,579.59
交 易 环卫服务
收入 关联交易收入小计 3,000.00 不适用 2,579.59
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
截止2024 实际发 实际发
关联交 关联 交易内 年11月30 2024年预 生占同 生与预
易类别 人 容 日发生金 计发生金 类业务 计金额 披露日期及索引
额 额 比例 差异
（%） （%）
向关联 2024年1月9日刊登在巨
人租赁 周平 房屋租 384.66 420.00 2.94 0.09 潮资讯网
办公用 赁 （www.cninfo.com.cn
房 ）《公司关于2024年度
向关联 日常关联交易预计的公
人采购 深圳 信息技 116.94 120.00 0.24 2.55 告》（公告编号：
信息技 伏泰 术服务 2024-003）。
术服务
2024年1月9日刊登在巨
为关联 潮资讯网
人提供 内江 市政环 （www.cninfo.com.cn
市政环 高能 卫服务 2,579.59 4,000.00 0.36 29.65 ）《公司关于2024年度
卫服务 日常关联交易预计的公
告》（公告编号：
2024-003）。
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，在日
公司董事会对日常关联交 常运营过程中，会根据实际经营发展需求和市场情况进行适当的调
易实际发生情况与预计存 整；同时鉴于日常性交易发生额是按照双方实际签订合同金额和执行
在较大差异的说明 进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差
异。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易
的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公
公司独立董事对日常关联 司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原因所致， 交易实际发生情况与预计 具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期
存在较大差异的说明 以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立
性。
我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持
续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。
注：1、以上列示金额为含税金额；2、2024 年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系
（一）周平
周平，男，1963 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长及发展战略与 ESG 委员会主任委员。
周平先生是公司董事长，且间接持有公司 5%以上股份，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 第（一）、（二）款规定的关联关系情形。
（二）金枫投资
公司名称：深圳市金枫投资咨询有限公司
法定代表人：陈曼青
注册资本：5,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5GATBX4U
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1905
经营范围：投资咨询、物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、租赁服务。
截至 2024 年 9 月 30 日，深圳市金枫投资咨询有限公司总资产为 3,958.02 万
元，净资产 3,958.02 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 0 万元，净利润-118.97 万
元。
深圳市金枫投资咨询有限公司为公司实际控制人周平先生控制，该关联法人符合《深圳证券交易所