玉禾田:公司章程(2024年12月)

玉禾田环境发展集团股份有限公司
章 程
2024 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计 ...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则 ...... 49
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》（2023 年 12 月）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 玉禾田环境发展集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司系深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司整体变更设立的股份有限
公司，在安庆市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码为 91440300553876133C。
第四条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 3,460 万股，于 2020 年 1 月 23 日在深圳证券交
易所创业板上市。
第五条 公司注册名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
英文名称：EIT Environmental Development Group Co., Ltd
公司住所：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼
第六条 公司注册资本为：人民币 39,859.2 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：公司建立了规范执行的科学管理理念，秉承诚信、细致、
严谨、勤奋并与客户共同成长的服务理念，立足于持续改进服务质量、追
求零缺陷的品质理念，坚持打造共建大家庭、同创大学校、打造大部队的
团队理念，努力成为国内综合环境服务行业最具竞争力的环境事业发展
集团，致力于发展为国内城市综合环境管理服务运营商的顶尖企业。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：建筑物清洁服务；物业管理；城市生活垃
圾经营性服务；城市绿化管理；生活垃圾处理装备制造；餐厨垃圾处理；
白蚁防治服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；室内空气污
染治理；室内环境检测；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环
境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建设工程施工；花卉种植；
花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经
营服务；道路货物运输（不含危险货物）；专业保洁、清洗、消毒服务；
水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；集贸市场管理服务；市政设施
管理；污水处理及其再生利用；危险废物经营；固体废物治理；再生资源
回收（除生产性废旧金属）；停车场服务；家政服务；劳务服务（不含劳
务派遣）；互联网信息服务；自来水生产与供应；农林废物资源化无害化
利用技术研发；资源再生利用技术研发；服装服饰批发；服装服饰零售；
日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货批发；日用百货销售；五金产品
劳动保护用品销售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，每一股份应当具有同等
权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。第十九条 公司发起人认购的股份数量详见下表所列示。
序号 发起人名称 持股数（万股） 股份比例（%）
1 西藏天之润投资管理有限公司 7,000 70.00
2 深圳市鑫卓泰投资管理有限公司 2,000 20.00
3 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 500 5.00
4 王东焱 400 4.00
5 周明 50 0.50
6 周聪 50 0.50
总计 10,000 100.00
第二十条 公司股份总数为 39,859.2 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。
公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本
章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自