金石资源:金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-077
金石资源集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事 3 名及第五届监事会股东代表监事 2 名。上述人员与公司近日召开的职工大会民主选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第五届董事会、监事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投
票方式选举王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事；程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。
（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举王锦华先生担任公司第五届董事会董事长，选举王福良先生担任公司第五届董事会副董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会委员，任期均与公司第五届董事会任期一致。公司第五届董事会专门委员会组成如下：
1.战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、陆军荣
2.审计委员会：姚铮（召集人）、程惠芳、陆军荣
3.提名委员会: 陆军荣（召集人）、姚铮、宋英
4.薪酬与考核委员会：程惠芳（召集人）、姚铮、王福良
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人姚铮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
方式选举付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司近日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事王忠炎先生，共同组成公司第五届监事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同
意选举王忠炎先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王福良先生为公司总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书戴水君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、证券事务代表及审计部负责人聘任情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，聘任付增魁先生为公司审计部负责人，任期与公司第五届董事会一致。相关人员的简历详见附件。其中，证券事务代表张钧惠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关任职要求。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任审计部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 27 日
附件：
相关人员简历
王锦华，男，1963 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984
年至 1986 年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988 年至 1995 年在中国非金属矿
浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001 年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会常务理事、中国矿业联合会萤石产业发展工作委员会理事长。
王锦华先生为公司实际控制人，目前直接持有公司股份 12,436,126 股，王锦华先生及其一致行动人公司控股股东浙江金石实业有限公司、其配偶宋英女士合计持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股本的 54.37%，占公司有表决权股份总数的 54.64%。除前述情况外，王锦华先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王锦华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王福良，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高
级工程师。1983 年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996 年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008 年获东北大学博士学位。1983 年至 2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010 年至 2011 年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011 年至 2017 年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017 年至今供职于公司，现任公司副董事长、总经理、首席专家。
王福良先生目前直接持有公司股份 528,200 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王福良先生
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
王成良，男，1970 年 1 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿
产教授级高级工程师。1992 年 8 月至 2018 年 6 月，在浙江省第七地质大队从事
技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018 年 6月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。
王成良先生目前直接持有公司股份 299,645 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王成良先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
应黎明，男，1961 年 5 月出生，1982 年至 1989 年在仙居县液压件厂工作，
担任采购主管；1989 年至 2005 年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005年至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、销售中心主任。
应黎明先生目前直接持有公司股份 295,918 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。应黎明先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
宋英，女，1968 年 7 月出生，1998 年至 2007 年在浙江大学攻读硕士、博士、
博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007 年至今在浙江工业大学任职，现任浙江工业大学药学院教授；2012 年至今任公司董事。
宋英女士目前直接持有公司股份 15,756,577 股，公司实际控制人、董事王锦华先生系宋英女士的配偶，公司控股股东浙江金石实业有限公司系王锦华先生控制的公司。除前述情况外，宋英女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。宋英女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董
事的情形，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
程惠芳，女，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导
师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江工业大学应用经济学一级学科博士点负责人，应用经济学一级学科硕士点负责人，杭州国创投资管理有限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，余杭农商银行独立董事（非上市公司），2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。
程惠芳女士目前直接持有公司股份 1,400 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，程惠芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
姚铮，男，1957 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。
历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大