福田汽车:2025年度日常关联交易计划公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—089
北汽福田汽车股份有限公司
2025 年度日常关联交易计划公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批
准。
日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵
循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于
2025 年度关联交易计划的议案》，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本公司共有董事 11 名，截至 2024 年 12 月 25 日，董事会审议通过了《关于 2025 年度关联交
易计划的议案》。表决结果如下：
序号 关联交易事项 与福田汽车的关系 表决情况 回避表决关联董
事
1 关于与诸城市义和车桥有限公 本公司监事陈宫博担任该公司董事 11 票同意、0 票弃权、 ——
司（含全资子公司）的关联交易 0 票反对
2 关于与长沙义和车桥有限公司 本公司监事陈宫博担任该公司董事 11 票同意、0 票弃权、 ——
的关联交易 0 票反对
3 关于与潍柴动力股份有限公司 本公司董事张泉担任该公司副董事 10 票同意、0 票弃权、 张泉
（含全资子公司）的关联交易 长、执行董事 0 票反对
关于与陕西法士特齿轮有限责 10 票同意、0 票弃权、
4 任公司（含全资子公司）的关联 本公司董事张泉担任该公司董事长 0 票反对 张泉
交易
5 关于与陕西汉德车桥有限公司 本公司董事张泉担任该公司董事 10 票同意、0 票弃权、 张泉
（含全资子公司）的关联交易 0 票反对
6 关于与青特集团有限公司（含 本公司监事纪建奕担任该公司董事 11 票同意、0 票弃权、 ——
全资子公司）的关联交易 兼总经理 0 票反对
7 关于与青岛青特众力车桥有限 本公司监事纪建奕担任该公司董事 11 票同意、0 票弃权、 ——
公司的关联交易 长 0 票反对
8 关于与北京福田康明斯发动机 本公司董事、副总经理巩海东担任该 8 同意、0 票弃权、0 票 常瑞、武锡斌、巩
有限公司的关联交易 公司董事长、法定代表人，本公司董 反对 海东

事长常瑞担任该公司董事，本公司董
事、总经理武锡斌担任该公司董事，
本公司副总经理王术海曾担任该公
司董事（2024 年 7 月 5 日离任），本
公司副总经理吴海山（2024 年 11 月
25 日离任）担任该公司董事
本公司常务副总经理鹿政华担任该
9 关于与北京福田戴姆勒汽车有 公司董事、法定代表人，本公司董事 10 同意、0 票弃权、0 常瑞
限公司的关联交易 长常瑞曾担任该公司董事、法定代表 票反对
人（2024 年 7 月 18 日离任）
本公司副总经理崔士朋担任该公司
董事长，本公司常务副总经理鹿政华
10 关于与采埃孚福田自动变速箱 担任该公司董事，本公司原职工代表 11 票同意、0 票弃权、 ——
（嘉兴）有限公司的关联交易 董事、副总经理兼财务负责人宋术山 0 票反对
（2024 年 9 月 5 日离任）曾担任该公
司董事长（2024 年 3 月 22 日离任）
本公司董事巩海东担任该公司董事，
本公司董事、总经理武锡斌曾担任该
11 关于与北京福田康明斯排放处 公司董事（2024 年 10 月 16 日离任）， 9 同意、0 票弃权、0 票 武锡斌、巩海东
理系统有限公司的关联交易 本公司副总经理吴海山（2024 年 11 反对
月 25 日离任）曾担任该公司董事
（2024 年 7 月 25 日离任）
关于与北京汽车集团有限公司 北京汽车集团有限公司为本公司控 7 票同意、0 票弃权、 常瑞、顾鑫、王学
12 （含全资子公司及控股子公 股股东 0 票反对 权、吴骥
司）相关的关联交易
注：若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《董事会决议公告》（公告编号：临 2024-087 号）。
2、独立董事意见
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见：
公司与关联方关联交易类别主要为向关联人购买商品、接受服务、向关联人销售商品、提供服务和租赁等，2025 年度所预计的关联交易额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂、允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂、允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
2024 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全
资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
2025 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全
资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合
法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政
策合理，符合公司和全体股东的利益。
我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于 2025 年度关联交易计划的议案》提交董
事会审议，并且关联董事应当回避表决。
3、审计/内控委员会意见
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见：
2024 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含
全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价
格公允，符合公司和全体股东的利益。
2025 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含
全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符
合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价
政策合理，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
4、该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相
关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）
关联交 2024 年预计 2024 年 1- 预计金额与实际金额差
易类别 关联人 金额 11 月份实际 异较大的原因
发生金额
北京福田戴姆勒汽车有限公司 615,980 276,843
北京福田康明斯发动机有限公司 924,457 471,895
北京福田康明斯排放处理系统有限公司 149,968 104,922
北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公 321,265 134,099
司）
向关联 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 225,323 82,532
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