迈威生物:迈威生物2024年第四次临时股东大会会议资料

迈威（上海）生物科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

目录

2024 年第四次临时股东大会会议须知......3
2024 年第四次临时股东大会会议议程......5
2024 年第四次临时股东大会会议议案......8议案一 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并 在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案 ......8议案二 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案 ......9
议案三 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......13
议案四 关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案...... 14
议案五 关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案...... 15议案六 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H
股并上市有关事项的议案 ...... 16
议案七 关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案...... 22
议案八 关于制定 H 股发行后适用的《公司章程》的议案......23
议案九 关于制定 H 股发行后适用的《股东会议事规则》的议案...... 24
议案十 关于制定 H 股发行后适用的《董事会议事规则》的议案...... 25
议案十一 关于制定 H 股发行后适用的《监事会议事规则》的议案...... 26
议案十二 关于增选公司第二届董事会独立董事的议案......27
附件 《独立董事候选人简历》......28
议案十三 关于确认公司董事类型的议案...... 29议案十四 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关
联（连）交易管理制度》的议案......30议案十五 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司对
外担保管理制度》的议案 ...... 31议案十六 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司独
立董事工作制度》的议案 ...... 32议案十七 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司股
东提名人选参选董事的程序》的议案......33议案十八 关于制定 H 股发行后适用的《迈威（上海）生物科技股份有限公司股
息政策》的议案 ......34议案十九 关于修订公司上市前制定的《迈威（上海）生物科技有限公司股权激
励计划（2020 年 6 月）》的议案 ......35议案二十 关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险
购买事宜的议案 ......37
议案二十一 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案...... 38
议案二十二 关于提名公司第二届董事会董事的议案 ......39
附件：《HAI WU（武海）简历》......40
附件：《吴玉峰简历》 ...... 41
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保 2024 年第四次临时股东大会会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《迈威（上海）生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、 为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
二、 经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、 为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、 股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、 本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2024 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上
海）生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

迈威（上海）生物科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 10:00
2、 现场会议地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室
3、 主持人：董事长刘大涛先生
4、 召集人：迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
1、 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3、 宣读股东大会会议须知
4、 推举计票、监票成员
5、 逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港 √
联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港 √
联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行时间 √

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 上市地点 √
2.09 承销方式 √
2.10 筹资成本分析 √
2.11 发行中介机构的选聘 √
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的 √
议案》
5 《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的 √
议案》
6 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 √
境外首次公开发行 H 股并上市有关事项的议案》
7 《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议 √
案》
8 《关于制定 H 股发行后适用的<公司章程>的议案》 √
9 《关于制定 H 股发行后适用的<股东会议事规则> √
的议案》
10 《关于制定 H 股发行后适用的<董事会议事规则> √
的议案》
11 《关于制定 H 股发行后适用的<监事会议事规则> √
的议案》
12 《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》 √
13 《关于确认公司董事类型的议案》 √
14 《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物 √
科技股份有限公司关联（连）交易管理制度>的议案》
15 《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物 √
科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16 《关于制定 H 股发行后适用的<迈威（上海）生物 √