金花股份:金花企业(集团)股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-058
金花企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年
12 月 23 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方
式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于会计差错更正的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于会计差错更正 的公告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于部分募集资金 投资项目延期的公告》。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日