彩虹集团:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

0证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-050
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会
第十五次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00。
网络投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）。
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政楼二楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议提案编码及名称。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调 √
整内部投资结构及项目延期的议案
2、上述提案已于 2024 年 12 月 24 日经公司第十届董事会第十五次会议及第
十届监事会第十二次会议审议通过。提案具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日
披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构及项目延
期的公告》。
3、上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以
上表决通过生效。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人证明书办
理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达公司的时间为准（即须在2025年1月14日16:00前送达公司或发送电子邮
件至bod@rainbow.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，
于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、登记时间：2025年1月10日至2025年1月14日期间，每个工作日的上午
9:00-11:00，下午13:00-16:00。
3、登记地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司董事会办公室。
4、联系方式
联系人：倪帆 联系电话：028-85362392
传真号码：028-85373601 电子邮箱：bod@rainbow.com.cn
5、会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
2、公司第十届监事会第十二次会议决议。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年12月26日
附件一：
授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简
称“受托人”）代表本人/本单位出席成都彩虹电器（集团）股份有限公司2025
年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签发之日起，至本次股东会会
议结束之日止。
委托人姓名（或单位名称）
委托人身份证号码（或统一社会信用代码号码）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
本人/本单位已通过公司披露的信息知悉有关本次股东会审议的事项及其内
容，本人/本单位对相关事项的表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于部分募集资金投资项目增加实施主体
1.00 和实施地点、调整内部投资结构及项目延期 √
的议案
申明：本人/本单位如未对上述议案做出具体表决指示，受托人：□可以 □
不可以按自己意愿表决。
注1：委托人对受托人的指示，对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表
人签名并加盖单位公章。
委托人签字（单位股东加盖公章）：
日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363023。
2、投票简称：彩虹投票。
3、填报表决意见或选举票数：本次股东会所有提案均为非累积投票提案，
填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。”
4、本次股东会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。