北路智控:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-69
南京北路智控科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易概述
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召
开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事王永强先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同
意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）及其控制的公司日常性
销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控
科技股份有限公司（以下简称“郑州恒达智控”）日常性销售商品关联交易发生
额不超过9,000万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
关联交 关联交易 2025 年度预计交易金 2024 年 1-11 月实际
交易 关联方
易内容 定价原则 额 发生金额
类别

郑煤机及受其控制的其
向关 他公司（不含“郑州恒达 1,000.00 265.19
联人 智控”）
销售商品 市场定价
销售
郑州恒达智控 9,000.00 8,563.73
商品
合计 10,000.00 8,828.92
注：1、2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。公司 2024 年度日常关
联交易最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在定期报告中披露，下同。
2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司
对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上
市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上
市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，公司与上述受郑煤机同一控制范围内的企业发生的日常关联
交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易预计额度，下同。
3、由于郑煤机控制的其他公司较多，且单一关联方交易金额低于公司上一年度经审计净资产 0.5%，
因此公司将郑煤机及受其控制的其他公司（不含“郑州恒达智控”）合并列示，下同。
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联 2024 年 实际发生
实际发生金
交 交 1-11 月实 预计 金额占同 披露日期及
关联方 额与预计金
易类 易内 际发生金 金额 类业务比 索引
额差异（%）
别 容 额 例（%）
郑煤机及受其控制 详见公司于
向关 的其他公司（不含 265.19 2023 年 12 月
联人 “郑州恒达智控”） 销售 12,000.00 8.91% 26.43% 30 日披露于
销售 郑州恒达智控 商品 8,563.73 巨潮资讯网
商品 的 2023-72 号
合计 8,828.92 12,000.00 8.91% 26.43% 公告
二、关联方及关联关系概述

（一）郑煤机
1、郑煤机持有本公司 5.98%的股份且向公司派驻一名董事，可以对公司实施重大影响，构成关联方。郑煤机的基本情况如下：
企业名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司
统一社会信用代码 91410100170033534A
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
注册资本 177,949.367 万元人民币
法定代表人 焦承尧
设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电
经营范围 站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨
询；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物
和技术除外；不动产及有形动产的租赁与技术服务。
成立日期 2002 年 11 月 6 日
经营期限 2002 年 11 月 6 日至无固定期限
2、履约能力分析
截至 2024 年 6 月 30 日的郑煤机合并财务报表数据，资产总额为
4,946,633.48 万元，净资产为 2,257,795.76 万元；2024 年 1-6 月，郑煤机营业
收入为 1,894,298.45 万元，营业利润为 281,162.75 万元，净利润为 233,241.80
万元。郑煤机经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。
（二）郑州恒达智控
1、郑州恒达智控为郑煤机的子公司，受郑煤机控制。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司和郑州恒达智控同受郑煤机控制或重大影响，构成关联方。郑州恒达智控的基本情况如下：
郑州恒达智控科技股份有限公司（曾用名：郑州煤机液压电
企业名称
控有限公司）
统一社会信用代码 91410100715631498Y

企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 河南省郑州市管城回族区航海东路 1869 号
注册资本 36,000 万元人民币
法定代表人 罗开成
工程机械设备及配件、煤矿机械设备及配件、工程及煤机电
液控制系统产品及配件、煤机产品及配件、工业自动化系统
产品及配件、集成智能供液系统产品及配件、集控系统产品
及配件、工业机器人系统及配件的设计、生产、维修、销售、
经营范围 技术咨询及售后服务；计算机软硬件、计算机系统、信息技
术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：钢
材、计算机软硬件；工业自动化设备及集成供液设备的租赁；
货物或技术进出口；从事工程机械、煤矿机械施工总承包、
专业承包、劳务分包。涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营
成立日期 1999 年 4 月 14 日
经营期限 1999 年 4 月 14 日至无固定期限
2、履约能力分析
截至 2024 年 6 月 30 日，郑州恒达智控资产总额为 417,902.43 万元，净资
产为 260,443.71 万元；2024 年 1-6 月，郑州恒达智控营业收入为 132,975.54
万元，营业利润为 54,881.83 万元，净利润为 47,776.63 万元。郑州恒达智控经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司因日常生产经营需要，向郑煤机及其控制的公司销售智能矿山装备配套产品等，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易，合作内容符合公司战略发展方向。郑煤机及其控制的公司在煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务，与公司的主营业务产品具有显著
的协同效应。通过上述合作，充分发挥各自优势，拓展业务合作潜力，加强业务协同，上述合作有利于加强公司的可持续发展能力。
以上关联交易均参照市场化方式定价，遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议意见
（一）独立董事专门会议审议意见