天通股份:天通股份关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-052
天通控股股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及
预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 25 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于调整 2024 年度
日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
本次调整主要是根据 2024 年 1-11 月实际业务发生情况，对公司九届六次董
事会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，以及基于审慎考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调
整，预计总额由 19,845 万元调整为 39,415 万元。本次调整后，公司 2024 年度日
常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。

根据公司生产经营需要，2025 年度公司日常关联交易预计总额为 39,073 万
元，占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 4.81%，占公司 2024 年 9 月底
归母净资产的 4.88%，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次调整情况及 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易情况
本次调整及 2024 年1-11 月公司和子公司与关联方实际发生的日常关联交易
情况如下：
单位：万元
调整后 2024 年
关联 2024 年 本次调 2024 1-11 月实 调整
交易 关联人 交易内容 原预计金 整金额 年度预 际发生金 原因
类别 额 计金额 额（未经
审计）
浙江天菱机械贸易有限 技术及商标 200 -150 50 50.00
使用费
公司 备品备件 60 -60 0 0
采购昱能科技股份有限公司材料采购、水 150 150 71.55
电及管理费
商品海宁瑞美科技有限公司水电及管理费 1,100 1,100 472.75
和接成都八九九科技股份有 微波产品 500 500 73.90
受劳 限公司
务 杭州轻舟科技有限公司 材料 30 30 27.45
徐州美兴光电科技有限 接受劳务 100 100 96.00 注 1
公司
小计 2,010 -80 1,930 791.65
浙江天菱机械贸易有限压机及备件、 600 -500 100 62.67
公司 修理费
加工服务、材
昱能科技股份有限公 料及成品销
司 售、水电及管 10,020 -4,520 5,500 4,832.63 注 2
理费、住宿费
等
浙江嘉康电子股份有限 备品备件 150 150 53.16
销售 公司
商品 天通瑞宏科技有限公 磁业产品、微
和提 司 波产品及水 4,520 4,520 2,905.12
供劳 电费等
务 博为科技有限公司及 材料销售、
其子公司 水电及管理 20 20 4.62
费
芯盟科技有限公司 水电费 30 30 3.96
崇义章源钨业股份有限 压机配件 200 -150 50 0.62
公司
浙江艾科半导体设备有 水电及管理 10 10 0.16
限公司 费

技术服务费 100 -100 0 -
成都八九九科技股份有 技术开发
限公司 费、磁芯产 350 350 21.98
品
上海新硅聚合半导体 蓝宝石、压 1,510 -1000 510 344.30
有限公司 电晶片
浙江艾微普科技有限 技术服务费 100 -100 0 0
公司
徐州美兴光电科技有 蓝宝石、设 - 24,500 24,500 22,393.92
限公司 备租赁 注 1
水电汽 - 1,500 1,500 1,328.25
小计 17,610 19,630 37,240 31,951.39
博为科技有限公司及其 房屋出租 70 70 48.60
子公司
芯盟科技有限公司 房屋出租 30 30 0.62
天通瑞宏科技有限公司 房屋出租 15 15 7.87
其他 浙江艾科半导体设备 房屋出租 110 110 51.30
有限公司
徐州美兴光电科技有限 房屋出租 - 20 20 8.91
公司
小计 225 20 245 117.30
合 计 19,845 19,570 39,415 32,860.34
注 1：2024 年 12 月 20 日，经公司总裁办公会议同意，公司拟向徐州同鑫光电科技股份有限
公司（以下简称“徐州同鑫”）增资人民币 4,000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，本次增资金额未达到披露标准。本次增资完成后，公司拟向其委派董事，徐州同鑫将
成为公司关联方，而徐州美兴光电科技有限公司为徐州同鑫的全资子公司，将同属于公司新
增关联方。基于审慎考虑，公司对与拟新增关联方 2024 年度发生的交易予以追溯确认。风
险提示：截至本公告披露日，上述增资协议尚未完成签署，故存在不确定因素，后续若出现
变化，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
注 2：由于市场需求变化，导致产品需求变更及交易金额下降。
注 3：公司及子公司 2024 年 1-11 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2024 年 1-11 月实际发生的关联交易情况，结合公司 2025 年经营情况
预测，2025 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额为 39,073 万
元。具体如下：
单位：万元
占同 本次预计
关联 定价 2025年 类业 2024 年 占同类 金额与上
交易 关联人 交易内容 度预计 1-11 月发 年实际发
业务比 生金额差
原则 务比 生金额（未
类别 金额 例（%）异较大的
例（%） 经审计）