智翔金泰:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-051
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 24
日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表
监事与公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘力文先生为公司第二届 董事会非独立董事；选举陈利先生、胡耘通先生、崔萱林先生为公司第二届董事 会独立董事，其中陈利先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 4 名非独
立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
（二）董事长选举情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘志刚先生担 任公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。
（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
专门委员会名称 专门委员会委员
审计委员会 陈利（主任委员）、胡耘通、蒋仁生
提名委员会 崔萱林（主任委员）、陈利、刘志刚
战略委员会 刘志刚（主任委员）、蒋仁生、崔萱林
薪酬与考核委员会 胡耘通（主任委员）、崔萱林、李春生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈利先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期相同。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事。范红女士与公司
2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事杨佳
倩女士、寇敏女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨佳倩女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。
三、高级管理人员聘任情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席科学官的议案》《关于聘任公司首席技术官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘志刚为公司总经理；聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春生、黄小艳为公司副总经理；聘任刘志
刚为公司首席科学官；聘任钱军华为公司首席技术官；聘任刘力文为公司财务总监；聘任李春生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与本届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。李春生先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
四、内部审计部负责人聘任情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任内部审计部负责人的议案》，同意聘任揭小利女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。聘任内部审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。揭小利女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。
五、证券事务代表聘任情况
2024 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周垠臻先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与本届董事会任期相同。周垠臻先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。
六、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，单继宽先生、常志远先生不再担任公司非独立董事，魏东芝先生不再担任公司独立董事。公司对单继宽先生、常志远先生、魏东芝先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
七、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：023-61758666 转 8621
电子邮箱：irm@genrixbio.com
联系地址：重庆市巴南区麻柳大道 699 号 2 号楼 A 区
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
附件
一、董事简历
1、刘志刚先生简历
刘志刚，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，遗传学博士。曾任军事科
学院军事医学研究院生物工程研究所助理研究员、副研究员，英国阿伯丁 Haptogen 公司高级科学家，美国休斯顿 MD Anderson 癌症中心研究科学家，百泰生物药业有限公司研发总监，北京百特美博生物科技有限公司总经理。现任北京智仁美博生物科技有限公司总经理，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事长、总经理、首席科学官。
刘志刚先生直接持有公司股份 6,250,000 股，通过重庆启智兴商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,250,000 股。刘志刚先生不存在《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，其任职条件符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。
2、蒋仁生先生简历
蒋仁生，男，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，副主任医师。曾任
广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区疾控中心计划免疫科、生物制品管理科副科长、科长，重庆智飞生物制品股份有限公司总经理、总裁等职务。现任重庆智飞生物制品股份有限公司董事长，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事。同时担任中国防痨协会常务理事、重庆市广西商会会长、重庆市慈善总会副理事长等职务。
蒋仁生先生直接持有公司股份 875,582 股，通过重庆智睿投资有限公司间接持有公司股份 189,688,000 股，合计控制公司总股本的 51.97%，为公司实际控制人。蒋仁生先生不存在
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3
条所列情形，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。
3、李春生先生简历
李春生，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。曾任重庆智飞生
物制品股份有限公司董事会办公室助理、副主任、党委办公室主任、证券事务代表。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李春生先生未直接持有公司股份，通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股。李春生先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，其任职条件符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。
4、刘力文先生简历
刘力文，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、法律职业
资格、税务师，工商管理硕士。曾任天职国际会计师事务所重庆分所（特殊普通合伙）审计助理、重庆智睿投资有限公司财务主管、财务经理。现任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事、财务总监。
刘力文先生未直接持有公司股份，通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股。刘力文先生不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，其任职条件符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。
5、陈利先生简历
陈利，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、副教授。曾任四
川师范学院中文系团委书记、重庆工商大学会计学院学团办主任、国际项目主任。现任重庆工商大学会计学院财务管理学副教授、重庆市政府绩效评价研究中心副主任、重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事。
陈利先生已取得独立董事资格证书，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司》规定的独立董事任职资格，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不直接或间接持有本公司股份。
6、胡耘通先生简历
胡耘通，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、法学博
士、教授。现任西南政法大学教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆康田置业（集团）有限公司董事、金科地产集团股份有限公司独立董事、重庆长江造