利扬芯片:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-080
转债代码：118048 转债简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
本事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：本次预计 2025 年日常关联交易是基于公司
生产经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2025 年日常关联交易预计的议案》，2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 5,937,175.08 元，关联董事瞿昊先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议对 2025 年度日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致同意该事项，认为：公司 2025 年日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。
3、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，发表意见如下：公司本次日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计属于正常生产经营往来，参考市场价格公允定价，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。综上，我们同意该议案提交公司董事会审议。
4、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋先生回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。监事会认为：本次日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意本次预计与关联方之间的关联交易额度。本次日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
币别：元/人民币
占同类业 2024 年与关联 占同类业 2024 年预计金额
2025 年预计交 预计金额与实际发生金额差异较
关联交易类别 关联人 务比例 人实际发生金 务比例 与实际发生金额
易金额 大的原因
（%） 额（未经审计） （%） 差异
向关联人租赁房屋 郭汝福 4,437,175.08 24.37 注 2 4,404,297.60 24.19 注 2 44,575.00 不适用
深圳市恒鸿电子
向关联人销售产品 1,500,000.00 0.37 注 3 1,051,159.59 0.23 注 3 448,840.41 不适用
有限公司
合计 - 5,937,175.08 - 5,455,457.19 - 493,415.41 -
注：1.以上均为含税价且未经审计，2024 年实际发生金额截止至 2024 年 12 月 15 日。
2.以公司 2024 年度未经审计的房屋租赁总额为分母计算占同类业务比例。
3.以公司 2024 年 1-9 月合并报告营业收入（含税）为分母计算占同类业务比例。
（三）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
币别：元/人民币
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋 郭汝福 4,448,872.60 4,404,297.60 不适用
向关联人销售产品 深圳市恒鸿电子有限公司 1,500,000.00 1,051,159.59 不适用

注：1.以上均为含税价且未经审计，2024 年实际发生金额截止至 2024 年 12 月 15 日。
2.公司分别于 2023 年 12 月 8 日和 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会二十七次、第三届董事会第三十二次审议通过《关于公司 2024 年日常关联交
易预计的议案》《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》等议案，预计 2024 年关联交易金额不超过人民币 5,948,872.60 元。

二、关联人介绍和关联关系
（一）郭汝福
1、关联人的基本情况
郭汝福，女，中国国籍，2004 年 5 月至今，任东莞市万兴汽配有限公司财
务负责人。
2、与公司的关联关系
公司承租的位于东莞市万江街道莫屋的厂房、办公用房及宿舍由公司关联方东莞市万兴汽配有限公司建造，其享有该等房屋的占有、使用及收益权。东莞市万兴汽配有限公司委托郭汝福与公司签订租赁合同，郭汝福为公司监事徐杰锋关系密切的家庭成员，为公司的关联人。
3、履约能力分析
上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）深圳市恒鸿电子有限公司
1、关联人的基本情况
公司名称 深圳市恒鸿电子有限公司 成立时间 2005 年 5 月 11 日
统一社会信用代码 914403007741423019
法定代表人 瞿昊
注册资本 50 万元人民币
深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋
注册地址
七层
一般经营项目是：电子产品的批发与零售，国内商业、物资供销业（不
经营范围
含专营、专控、专卖商品）。
股东名称 持股比例
瞿昊 65%
股东构成
李嘉文 30%
王召成 5%
最近一个会计年度 公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据

主要财务数据
2、与公司的关联关系
公司董事瞿昊先生持股 65.00%并担任恒鸿电子的法定代表人、执行董事、总经理。
3、履约能力分析
公开资料显示，恒鸿电子依法存续且经营正常，公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋、销售产品、提供测试/减薄/切割等技术服务，是基于公司生产经营需要，所有交易均将订立合同或协议，定价政策和定价方式遵照公平公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益，具体情况如下：

1、租赁房屋
序 租金 是否
承租方 出租房 位置 用途 面积（㎡） 租赁期限 签署日期
号 （元/月） 生效
东莞市万江街道莫屋新