中自科技:中自科技股份有限公司关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-
077
中自科技股份有限公司
关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关联交易基本情况
1、2024 年 7 月 9 日，中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥
神舟催化净化器股份有限公司（以下简称“合肥神舟”）签订《投资合作协议书》，双方约定通过固定资产出资的方式成立合资公司安徽神舟中自共创科技有限公司（以下简称“神舟中自”），神舟中自注册资本金 2,000.00 万元，合肥神舟以机器设备（含车辆、模具、夹具和工位器具）出资 1,300.00 万元，占神舟中自 65%股权比例。公司以机器设备（含工装、模具）出资 700.00 万元，占神舟中
自 35%股权比例。神舟中自于 2024 年 7 月 18 日设立，注册资本 2,000.00 万人
民币，统一社会信用代码 91340111MADQ4PJM5D。
公司董事陈翠容女士、高级管理人员陈德权先生在神舟中自担任董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联方的认定标准，神舟中自为公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。
因公司与神舟中自有封装业务合作，构成日常经营性关联交易。公司与神舟
中自之间的往来交易定价参照市场公允价格，截至 2024 年 11 月 30 日，公司与
神舟中自确认的关联交易金额为 447.15 万元（不含增值税）。
2024 年 11 月 18 日，经四川天健华衡资产评估有限公司出具的《合肥神舟
催化净化器股份有限公司拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机器设备项目资产评估报告》[川华衡评报〔2024〕310 号]和《中自科技股份有限公司拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机器设备
项目资产评估报告》[川华衡评报〔2024〕311 号] ，在满足评估假设条件下，合
肥神舟及中自科技拟以实物资产出资安徽神舟中自共创科技有限公司涉及的机
器设备在评估基准日的评估值具体如下：
单位：万元
公司名称 评估值 评估值 拟作为资本注册金
（含增值税） （不含增值税） 的金额
合肥神舟 2,020.29 1,787.87 1,300.00
中自科技 1,941.69 1,718.31 700.00
注：超过各自认缴注册资本部分固定资产双方拟以销售方式卖给神舟中自，神舟中自购
买双方的机器设备等固定资产，用于神舟中自的生产运营。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦无需经过有关部门批准。
二、关联交易类别和金额
1、已确认关联交易如下：
单位：万元
2024 年 7 月至 上年已确认金
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 11 月已确认金额 额
（不含增值税）
向关联人采购劳务神舟中自 委外封装 市场公允价格 443.26 0
向关联人提供劳务神舟中自 技术服务 市场公允价格 3.89 0
2、预计 2024 年 12 月至 2025 年 5 月关联交易如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 上年发
（不含增值税） 生金额
向关联人销售产品 神舟中自 工装、模具 市场公允价格 1,098.84 0
向关联人销售产品 神舟中自 存货 市场公允价格 266.00 0
向关联人采购劳务 神舟中自 委外封装 市场公允价格 1,150.44 0
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：安徽神舟中自共创科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：泮智华

注册资本： 2,000.00 万元
统一社会信用代码：91340111MADQ4PJM5D
注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路 19 号 8 幢厂房
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、与上市公司的关联关系
关联方为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事且中自科技参股 35%的公司。
四、关联交易主要内容
神舟中自为公司董事陈翠容女士，高级管理人员陈德权先生担任董事的关联公司。鉴于神舟中自在封装业务领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，
以及公司的业务发展需要，2024 年 7 至 11 月公司与其发生日常经营性关联交
易， 公司委托神舟中自封装金额 443.26 万元，公司为神舟中自提供技术支持金额 3.89 万元，并根据业务实际经营情况，对未来 6 个月与神舟中自的关联交易金额预计销售工装、模具给神舟中自 1,098.84 万元，销售存货给神舟中自 266.00万元，委托神舟中自封装金额 1,150.44 万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
注：以上金额均为不含税金额。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
神舟中自有内燃机尾气净化催化剂封装相关业务，其生产规模较大，产品质量可靠，产品供应及时。通过与神舟中自的日常经营性交易，有助于提高公司内燃机尾气净化催化剂产品市场竞争力。
上述关联方交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况和关联董事回避情况

2024 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于
与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 24 日，公司第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于与
子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
3、独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 24 日，公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过了
《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
4、审计委员会审议情况
2024 年 12 月 24 日，公司第四届审计委员会第一次临时会议审议通过了《关
于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》。
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日