山东高速:山东高速股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
二〇二四年十二月

目录 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
目录

会议通知 ...... 1
会议议程 ...... 4议案一：关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》
的议案 ...... 5
议案二：关于变更公司董事的议案 ...... 9
山东高速股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
各位股东：
公司拟于2024年12月31日（周二）在公司22楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2024年12月31日上午11：00
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案；
2、关于变更公司董事的议案；
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止2024年12月24日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2024年12月30日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查
询。
山东高速股份有限公司董事会
2024 年 12 月14 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 31
日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《董事、监事、高级管理人
1 员经营业绩考核办法（试行）》的议
案
2 关于变更公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

会议议程 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
序号 议案内容 是否为特别
决议事项
关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办
1 否
法（试行）》的议案
2 关于变更公司董事的议案 否
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2024 年第四次临时股东大会会议决议。
（七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

议案一 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试
行）》的议案
各位股东：
为进一步规范公司经营业绩考核管理体系，对《经理层成员经营业绩考核办法》进行修订，在原制度基础上制订《山东高速股份有限公司董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》，主要修订内容如下：
1.考核对象。增加了与公司签订劳动合同的董事、监事（不含职工监事），并根据《公司章程》对高级管理人员范围做进一步规范。
2.经营绩效考核指标。将“净利润”考核指标调整为“利润总额”。
3.管理与监督。增加了董事、监事经营绩效考核审议及意见反馈相关规定。
4.鼓励性指标。对国标、行标、地标计分规则进行修订；增加了自主创新考核加分规定；对表彰、通报表扬加分规则进行修订。
5.限制性指标。对社会责任和信访稳定扣分规则进行修订；对“两金”压降扣分规则进行修订；完善了经营效益、资产管理等相关限制性指标。
具体内容详见附件。
请审议。
附件：《山东高速股份有限公司董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》

议案一 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
附件：
山东高速股份有限公司
董事、监事、高级管理人员经营业绩
考核办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为建立健全山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，进一步提高经营业绩考核的针对性、有效性，积极应对市场竞争，加快提质增效，结合实际，制定本办法。
第二条 本办法考核对象包括与公司签订劳动合同的董事、监事（不含职工监事）和高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人员。
第三条 公司经营业绩考核遵循以下原则：
（一）突出质量效益。经营业绩考核重点突出经营绩效指标，不断提高经济效益和运营效率，实现质量更高、效益更好、结构更优发展。
（二）突出行业特点。按照公司行业和特点，区别设置指标权重，突出考核重点，实行科学评分制考核。
（三）突出责权利统一。建立业绩同激励约束机制相结合的考核制度，建立健全科学管理、可追溯的资产经营责任制。
第二章 经营业绩考核
第四条 经营业绩考核包括年度考核和任期考核，年度考核以公历年为考核周期，任期考核以 3 年为考核周期。
第五条 年度考核包括经营绩效考核、党建考核、改革绩效考核、鼓励性和限制性指标考核。
第六条 经营绩效考核指标为利润总额和个性化指标，两项指标基本分合计100 分，超额完成目标最高加至 120 分。
第七条 利润总额和个性化指标占经营绩效考核的分值权重，根据公司市场竞争程度、承担功能任务等因素确定。
第八条 利润总额考核计分规则如下：

议案一 山东高速股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
完成考核目标值，得基本分；完成争取值，得满分（基本分上浮 20%）。
未完成目标值，得分计算公式如下：
考核得分＝基本分×完成值
目标值
完成目标值、未完成争取值，得分计算公式如下：
考核得分=基本分×（1+ 完成值-目标值 ×20%）
争取值-目标值
第九条 个性化指标根据公司行业特点、发展阶段等，针对承担的重大专项任务、重点专项工作，以及历史遗留问题处理、提高核心竞争力、防控经营风险中的“短板”等确定。
完成个性化指标考核目标，得满分（基本分上浮 20%）；未完成考核目标，根据计分规则予以减分。
第十条 党建考核依据党建工作有关要求进行考核，换算为 20 分制计入经营
业绩考核成绩。
第十一条 改革绩效考核根据省国资委专项考核要求进行考核，包括招商引资、人才工作、混合所有制改革、重点亏损子企业治理、三项制度改革、科技创新、对标一流行动等（具体项目根据省国资委要求动态调整）。考核不设基本分，未完成目标任务，予以扣分。
第十二条 鼓励性和限制性指标考核不设基本分，鼓励性指标为加分项、限制性指标为减分项。具体按《鼓励性和限制性指标考核计分规则》执行。
（一）鼓励性指标（加分上限 10 分）：在科技创新、党的建设、资产证券化等方面取得突出成绩，予以加分。
（二）限制性指标：在安全生产、重点督办工作落实、经营效益、科研投入等方面存在扣分情形的，予以减分。
第十三条 任期考核与年度考核相统一，任期考核得分为任期内各年度经营业绩考核得分的平均数。
第三章 管理与监督
第十四条 公司股东大会负责审议董事、监事经营绩效考核意见。公司董事会负责审议高级管理人员经营绩效考核意见。

议案一 山东高速股份有限公司 2024 年