华图山鼎:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-044
华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2024 年 12 月 23 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司自身实际情况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2024年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素，公司拟定 2024 年前三季度利润预案，具体如下：
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,429,837.86 元。截止 2024 年 9
月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 144,842,910.39 元，母公司累计未分配利润为 78,084,508.13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13 元。
公司拟以现有总股本 140,486,470 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），分配现金红利总额为 28,097,294.00 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日