开普检测:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-052
许昌开普检测研究院股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 23 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场
结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 19 日以电子
邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《许昌开普检测研究院股份有限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日