品渥食品:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-048
品渥食品股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第三
届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等公司 治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理制度：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东
1 《审计委员会工作细则》 修订 否
2 《提名委员会工作细则》 修订 否
3 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
4 《战略委员会工作细则》 修订 否
以上公司治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日