博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-072
江苏博迁新材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金
5,250 万元受让丁文江先生持有沪创医疗科技（上海）有限公司（以下简
称“沪创医疗”或“标的公司”）6.4024%的股权，对应注册资本 98.0172
万元；以自有或自筹资金2,250万元受让袁广银先生持有沪创医疗2.7439%
的股权，对应注册资本 42.0074 万元。交易完成后，公司将持有沪创医疗
9.1463%的股权，对应注册资本 140.0246 万元。
公司实际控制人王利平先生持有沪创医疗 3.8721%的股权并担任董事，沪
创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海）
有限公司系沈钦硕先生实际控制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上
股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东。本次交易系与关联方共
同投资，故本次交易构成关联交易。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
本次关联交易事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议、第三届董
事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十六次会议审议通过，关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登
永、蒋颖对此议案回避表决，无需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，公司过去 12 个月，除本次交易外，公司及子公司与
本次交易的关联方沪创医疗不存在其他关联交易；与不同关联人进行的
交易类别相关的交易次数为 1 次，涉及金额 210.526 万元。
风险提示：本次股权受让，是为抓住新型可控降解医用镁合金植入医疗
器械的发展机遇，整合双方在各自领域的资源优势，拓展公司在新型镁
合金材料领域的布局，提升公司的综合竞争力。但沪创医疗可能存在面
临经济环境、宏观政策、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况
存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
为抓住新型可控降解医用镁合金植入医疗器械的发展机遇，整合双方在各自领域的资源优势，拓展公司在新型镁合金材料领域的布局，提升公司的综合竞争力，公司拟以自有或自筹资金 5,250 万元受让丁文江先生持有沪创医疗 6.4024%的股权，对应注册资本 98.0172 万元；以自有或自筹资金 2,250 万元受让袁广银先生持有沪创医疗 2.7439%的股权，对应注册资本 42.0074 万元。本次交易完成后，公司将持有沪创医疗 9.1463%的股权，对应注册资本 140.0246 万元。
本次交易中，公司与丁文江先生、袁广银先生不存在关联关系，但公司实际控制人王利平持有沪创医疗 3.8721%股权并担任董事，沪创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海）有限公司系沈钦硕先生实际控
制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东。本次交易系与关联方共同投资，故本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关联方不存在其他关联交易；与不同关联人进行的交易类别相关的交易次数为 1 次，涉及金额210.526 万元。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议、第三届董
事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖对此议案回避表决。本次交易事项的审批在董事会权限范围内，无须提请公司股东大会审议。
二、关联人介绍
公司实际控制人王利平先生持有沪创医疗 3.8721%股权并担任董事，沪创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海）有限公司系沈钦硕先生实际控制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东。本次交易系与关联方共同投资，故本次交易构成关联交易。
励渊仪器（上海）有限公司基本情况如下：
公司名称 励渊仪器（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310000681030271K
注册地址 上海市奉贤区北行路 298 弄 74 号 2 层 2005 室
企业类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人 沈钦硕
注册资本 30 万美元
成立日期 2008 年 11 月 24 日

经营期限 2008 年 11 月 24 日至 2028 年 11 月 23 日
医疗器械（详见许可证）、实验室仪器、建筑材料（钢材、水泥除
外）、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆
经营范围 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口并提供相关的配
套服务，医疗器械设备租赁。（涉及配额许可证管理、专项规定管理
的商品按国家有关规定办理）【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
股权结构 新创意投资有限公司持有 100%股权
王利平先生现任公司董事长、广博集团股份有限公司董事长、宿迁广博控股集团有限公司董事长、宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理、宁
波 广 博 建 设 开 发 有 限 公 司 董 事 、 沪 创 医 疗 董 事 、
GeoswiftAssetManagementLimited（汇元通）公司董事。不属于失信被执行人。
沈钦硕先生现任沪创医疗董事长、励渊仪器（上海）有限公司董事长、沪勋医疗科技（上海）有限公司董事长、沪骋新材科技（上海）有限公司董事长，上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事、新辉投资控股有限公司董事、昆明天沃生物科技有限公司监事。不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）关联标的：沪创医疗科技（上海）有限公司
法定代表人：沈钦硕
注册资本：1,530.9351 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600 号 14 幢厂
房 202 室
经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技、计算机网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技
术推广，第一类医疗器械、日用口罩（非医用）的生产，日用口罩（非医用）、劳动保护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、金属材料、电子产品、五金交电、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公文化用品、日用百货的销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、仪器仪表、实验分析仪器制造，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业营销策划，市场营销策划，自有设备租赁（不得从事金融租赁）（外商投资企业限制类、禁止类项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）交易标的主要财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日，沪创医疗总资产为 8,316.38 万元，净资产为
8,235.18万元；2023年度，营业收入为314.73万元，净利润为-2,805.63万元。以上数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，沪创医疗总资产为 9,810.87 万元，净资产为
9,163.97 万元；2024 年 1-9 月，营业收入为 0.44 万元，净利润为-1,650.68 万
元。以上数据已经审计。
（三）交易标的的其他信息
本次股权转让完成后，沪创医疗的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
1 励渊仪器（上海）有限公司 350 22.86
2 董迪昇 350 22.86
3 丁文江 51.9828 3.4
4 袁广银 107.9926 7.05
5 其实 116.959 7.64
6 上海镁合企业管理合伙企业（有限合伙） 96.7682 6.32

7 上海镁植企业管理合伙企业（有限合伙） 92.5759 6.05
8 上海创镁企业管理合伙企业（有限合伙） 61.5574 4.02
9 王利平 59.2799 3.87
10 宁波正海聚锐创业投资合伙企业（有限合伙） 36.9344 2.41
11 耿雷 20.5724 1.34
12 上海通临智创投资中心（有限合伙） 17.1437 1.12
13 杨柳 13.7149 0.9
14 范育桐