北新路桥:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81
新疆北新路桥集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第七届董事会第十五次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以短信和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯
河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案进行表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
《关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见 2024 年 12 月 21 日《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日