常辅股份:关于预计2025年日常性关联交易的公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-086
常州电站辅机股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
主要交易内 预计 2025 年发 （2024）年年初 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 至披露日与关联 际发生金额差异较
方实际发生金额 大的原因
购买原材料、燃料和动
力、接受劳务
销售产品、商品、提供 销售产品 76,000,000.00 40,114,678.02 核电业务增长
劳务
委托关联方销售产品、
商品
接受关联方委托代为
销售其产品、商品
其他
合计 - 76,000,000.00 40,114,678.02 -
（二） 关联方基本情况
（1）名称：中核苏阀科技实业股份有限公司
注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号（经营地址：苏州高新区
珠江路 501 号，苏州高新区浒关工业园浒杨路 55 号）
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：马瀛
控股股东、实际控制人：中国核工业集团有限公司

成立日期：1997 年 7 月 2 日
注册资本：38447.1593 万人民币
经营范围：工业用阀门设计、制造、销售；金属制品、电机厂品的设计、制
造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；深海石油钻探设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司持股 5%以上股东。公司监事匡小兰担任其董事会秘书、董事陆建东担任其副总经理。
2023 年度经审计的主要财务数据：总资产 325,025.60 万元，净资产
200,413.54 万元，营业收入 176,164.55 万元，净利润 21,698.72 万元。
2024 年出售产品、商品、提供劳务实际发生日常性关联交易金额
40,058,826.69 元，预计 2025 年发生金额 75,800,000.00 元
（2）名称：苏州中核苏阀球阀有限公司
注册地址：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任利杰
控股股东、实际控制人：中核苏阀科技实业股份有限公司
注册资本：4500 万人民币
经营范围：生产、销售：阀门及机械配件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

关联关系：中核苏阀科技实业股份有限公司的全资子公司。
2023 年度经审计的主要财务数据：总资产 7,095.84 万元，净资产 3,372.22
万元， 营业收入 11,377.71 万元，净利润 100.56 万元。
2024 年出售产品、商品、提供劳务实际发生日常性关联交易金额 55,851.33
元，预计 2025 年发生金额 200,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票为 8 票，反对票为
0 票，弃权票为 0 票，关联董事陆建东履行回避表决程序。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已对该议案进行了事前审议， 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议认为: 议案涉及的销售商品事项属于公 司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价 遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意 将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
截至本公告发布日，公司最近一期（2023 年度）经审计总资产为
425,048,853.82 元，本次关联交易预计总额为 76,000,000.00 元。公司预计 2024
年日常关联交易发生金额占公司最近一期经审计总资产为 17.88%，且超过 3,000 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司关联交易管理制度》 的相关规定，《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会 审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，销售价格依照市场价确定。
（二） 定价公允性
公司与上述关联方之间的关联交易都属于正常的商业交易行为，交易定价公平、 合理，不存在损害任何一方利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常关联交易的范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署
相关合同与协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况，经 营成果造成重大不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议 记录》
常州电站辅机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日