建发合诚:建发合诚2024年第四次临时股东会会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-056
建发合诚工程咨询股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼
11 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,899,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 44.4614
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
1.01 林伟国 115,089,952 99.3018 是
1.02 王雪飞 115,077,652 99.2912 是
1.03 黄和宾 115,682,512 99.8131 是
1.04 田美坦 115,076,952 99.2906 是
1.05 许伊旋 115,076,951 99.2906 是
1.06 康明旭 115,697,958 99.8264 是
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 林朝南 115,086,951 99.2992 是
2.02 张光辉 115,076,982 99.2906 是
2.03 黄炳艺 115,097,063 99.3079 是
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 曹馨予 115,077,055 99.2907 是
3.02 罗雯 115,079,977 99.2932 是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司董事会换
1 届选举非独立董事 / / / / / /
的议案
1.01 林伟国 7,327,149 90.0548 0 0.00 0 0.00
1.02 王雪飞 7,314,849 89.9036 0 0.00 0 0.00
1.03 黄和宾 7,919,709 97.3377 0 0.00 0 0.00
1.04 田美坦 7,314,149 89.8950 0 0.00 0 0.00
1.05 许伊旋 7,314,148 89.8950 0 0.00 0 0.00
1.06 康明旭 7,935,155 97.5275 0 0.00 0 0.00
关于公司董事会换
2 届选举独立董事的 / / / / / /
议案
2.01 林朝南 7,324,148 90.0179 0 0.00 0 0.00
2.02 张光辉 7,314,179 89.8954 0 0.00 0 0.00
2.03 黄炳艺 7,334,260 90.1422 0 0.00 0 0.00
关于公司监事会换
3 届选举非职工代表 / / / / / /
监事的议案
3.01 曹馨予 7,314,252 89.8963 0 0.00 0 0.00
3.02 罗雯 7,317,174 89.9322 0 0.00 0 0.00
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次
股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日