诺唯赞:2024年第一次临时股东大会会议资料

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面事宜。
二、各股东（含股东代理人，下同）请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。为确认出席大会的股东及其他出席者的参会资格，会议秘书处工作人员将对参会者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请现场出席大会的股东及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
四、参加公司股东大会的股东依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东和公司的合法权益，共同维护股东大会的正常秩序。
五、股东大会只接受公司股东的发言和提问，要求发言的股东请事先至会议秘书处填写《股东大会发言登记表》，由秘书处进行收集整理。会议秘书处与主持人视会议具体情况及登记顺序安排发言。股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东的发言时间不超过 5 分钟，发言内容或提问应简明扼要且在本次股东大会表决议案范围内。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东举手示意要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，手机应调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和公司合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不安排参加股东大会股东的住宿等事项。
十三、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2024 年 12 月 30 日
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15：00；
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅。
三、召集人
公司董事会。
四、出席人员
2024 年 12 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及
高级管理人员、公司聘请的律师。
五、召开与表决方式
本次股东大会召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。
六、议程安排
（一）股东及参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布现场会议开始，介绍到会人员，宣读股东大会会议须知，
并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读并审议如下议案：
非累积投票议案
序号 议案名称
1 《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
2 《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章程>相关

事项的议案》
（四）推选监票人、计票人（2 名股东代表、1 名监事）；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）出席现场会议股东及股东代理人对上述议案进行现场投票表决；
（七）收集表决票统计并宣读现场表决结果，等待网络投票结果期间休会；
（八）复会，主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会决议；
（九）现场见证律师宣读本次股东大会法律意见；
（十）签署会议文件；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。
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2024 年 12 月 30 日
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议案
目录
议案一、关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 . 6议案二、关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》相关事
项的议案 ...... 9
议案一、关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
各位股东、股东代表：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股 55.00 元，募集资金
总额为人民币 220,055.00 万元，扣除发行费用 9,137.98 万元后，募集资金净额
为 210,917.02 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。公司对募集
资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了相关监
管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目计划
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计
划及执行情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集 计划达到预计可 项目状态
号 资金投入金额 使用状态日期
1 公 司 总 部 及 研 发 67,400.00 65,112.50 2024 年 2 月 已按期结项
新基地项目
2 营销网络扩建项目 35,100.00 35,100.00 2023 年8 月 已按期结项
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 不适用 不适用
合计 122,500.00 120,212.50 - -
公司募集资金净额为人民币 210,917.02 万元，募集资金投资项目计划使用
募集资金总额为 120,212.50 万元，超募资金为人民币 90,704.52 万元。
经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年年度
股东大会审议通过，公司使用超募资金人民币 4 亿元（占公司超募资金总额的
44.10%）投资建设新项目，具体超募资金使用计划及执行情况如下：

单位：万元
序 项目名称 项目投资 拟用本次募集 计划达到预计可 项目状态
号 总额 资金投入金额 使用状态日期
生 产 基 地 过 渡
1 期 项 目 -龙潭 多 14,663.00 12,000.00 2023年6月 已按期结项
功 能 GMP车 间 建
设项目
2 生产 基 地项目 一期 70,888.87 28,000.00 2026 年12月 已延长建设期
工程
合计 85,551.87 40,000.00 - -
（二）募集资金使用情况
公司截至 2024 年 6 月 30 日的募投项目及募集资金使用情况的具体内容，详
见 2024 年 8 月 29 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。